股票代码：600609       股票简称：金杯汽车       公告编号：临 2020-065


                       金杯汽车股份有限公司
                 第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）公司第九届董事会第十五次会议通知，于2020年10月27日以送达书面
通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
    （三）本次会议于2020年10月29日，以通讯方式召开。
    （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
    （五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2020年第三季度报告》
    表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
    详见当日公司《金杯汽车2020年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于政府有偿收回公司子公司部分国有土地使用权及地
上构筑物的议案》
   表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
    详见当日公司临2020-067号公告。


    特此公告。
                                 金杯汽车股份有限公司董事会
                                     二〇二〇年十月三十一日