股票代码：600609        股票简称：金杯汽车        公告编号：临 2020-077


                       金杯汽车股份有限公司
                 第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）公司第九届董事会第十七次会议通知，于2020年12月21日以送达书面
通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
    （三）本次会议于2020年12月22日，以通讯方式召开。
    （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
    （五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委
托贷款的议案》
    表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见当日公司临2020-079号公告。
    （二）审议通过了《关于间接控股股东延期履行承诺的议案》

    议案关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、杜宝臣、胡春华、姚恩波、马铁柱
回避了表决。

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见当日公司临 2020-080 号公告。
（三）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司临2020-081号公告。


特此公告。
                              金杯汽车股份有限公司董事会
                                 二〇二〇年十二月二十三日