股票代码：600609     股票简称：金杯汽车    公告编号：临 2021-44


                 金杯汽车股份有限公司
           关于重大资产重组实施完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    金杯汽车股份有限公司（以下简称 “公司”、“金杯汽车”）分别
于 2021 年 3 月 7 日、2021 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第十九
次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重
组相关议案，同意上市公司通过全资子公司沈阳金晨汽车技术开发有
限公司（以下简称“金晨汽车”）支付现金方式向 Adient Asia Holdings
Co.,Limited（以下简称“安道拓亚洲”）收购沈阳金杯安道拓汽车部件
有限公司（以下简称“金杯安道拓”）50%股权。有关上述交易相关的
详细资料请参见公司在指定信息披露媒体上披露的本次交易相关文
件。
    截至本公告日，上市公司本次重大资产重组事项已实施完毕，现
将有关情况公告如下：
    一、本次交易的实施情况
    （一）交易对价的支付情况
    截至本公告日，金晨汽车已经按照本次交易相关协议的约定，于
2021 年 4 月 1 日向安道拓亚洲支付金杯安道拓 50%股权交易对价，
合计 5,800 万美元，其中扣减代缴税费约 481.10 万美元，股权交易对
价约 5,318.90 万美元。
    （二）标的资产的交付情况
    截至 2021 年 3 月 24 日，金杯安道拓 50%股权已经工商登记至金
晨汽车名下，标的资产工商登记手续完成后，金杯汽车持有金杯安道
拓 100%的股权。
    二、本次交易相关后续事项
    （一）交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺；
    （二）上市公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务。
    三、中介机构关于本次交易实施过程的意见
    （一）独立财务顾问结论意见
    经核查，独立财务顾问认为：
    “1、本次重组已取得了所需的决策及审批程序，履行了相应的信
息披露义务，其实施符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》
等法律、法规及规范性文件的规定；
    2、本次重组涉及股权的过户手续已经办理完毕，过户手续合法
有效；
    3、本次重组不涉及债权债务处理相关事宜；
    4、本次重组不涉及证券发行登记等事宜；
    5、本次重组实施过程中，未发生相关实际情况与此前披露的相
关信息存在实质性差异的情形；
    6、本次重组实施过程中，上市公司的董事、监事、高级管理人
员及其他相关人员未因本次交易而发生变动；
    7、截至本核查意见出具日，在本次交易实施过程中，不存在金
杯汽车的资金、资产被实际控制人及其他关联人（金杯汽车及其全资、
控股企业除外）占用的情形，也不存在金杯汽车为实际控制人及实际
控制人的关联人违规提供担保的情形。根据金杯汽车 2020 年度审计
报告披露，2020 年 11 月华晨集团进入破产重组程序重组，出于审慎
性原则，金杯汽车对本次涉及破产重整的应收账款进行计提坏账准备，
其中对华晨集团 0.52 亿元及华晨国际汽贸（大连）有限公司的 0.03
亿元应收账款进行 100%坏账计提。金杯汽车在历史期间先后为华晨
集团子公司沈阳金杯车辆制造有限公司共计 4.6 亿元债务提供连带责
任保证担保，根据金杯汽车 2020 年度审计报告，上述担保已经全额
计提预计负债。经上市公司确认，2021 年 1 月 1 日至本核查意见出
具之日，金杯汽车与上述公司未发生资金往来，未替上述公司提供新
增担保，不存在关联方非经营性资金往来和占用的情形；
    8、本次重组相关协议的生效条件已全部满足，交易相关方已经
或正在履行上述协议，未出现违反协议约定的行为；各承诺相关方均
已经或正在履行相关承诺，未出现违反相关承诺的行为；
    9、本次重组相关方尚需完成本核查意见所述的相关后续事项。
相关后续事项合法、合规，正在陆续办理中，不存在可预见的实质性
法律障碍或重大法律风险，不存在应披露而未披露的重大风险，对本
次重组的实施不构成重大影响。”
    （二）法律顾问结论意见
    经核查，法律顾问认为：
    “本次交易的实施已经获得必要的批准和授权。本次交易实施过
程操作规范，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易的相关协议及承诺均正
常履行，不存在违反协议或承诺的情形。本次交易已经履行了相应的
信息披露和报告义务，后续事项的办理不存在重大障碍和法律风险。”


   特此公告。


                                  金杯汽车股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 8 日