证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2021-48
金杯汽车股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街 39 号，华晨集团 111 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 606,809,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.28%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会
由董事长刘同富主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事许晓敏、杜宝臣、高新刚、姚恩波、
胡春华，独立董事李卓因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席丛林因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2020 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 606,803,965 99.9990 0 0.0000 6,000 0.0010
2、 议案名称：关于审议《2020 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 606,803,965 99.9990 0 0.0000 6,000 0.0010
3、 议案名称：关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 606,803,965 99.9990 0 0.0000 6,000 0.0010
4、 议案名称：关于审议《2020 年度财务决算报告》和《2021 年度财务预算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 606,803,965 99.9990 0 0.0000 6,000 0.0010
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 606,803,965 99.9990 0 0.0000 6,000 0.0010
6、 议案名称：关于追加 2020 年度及预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,949,397 99.9956 0 0.0000 6,000 0.0044
7.01、 议案名称：2021 年预计增加借款及展期贷款情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 606,803,965 99.9990 0 0.0000 6,000 0.0010
7.02、 议案名称：2021 年公司预计对子公司提供担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 542,893,697 89.4668 0 0.0000 63,916,268 10.5332
7.03、 议案名称：2021 年公司预计对沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供担保
情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 542,893,697 89.4668 0 0.0000 63,916,268 10.5332
7.04、 议案名称：2021 年公司预计对沈阳金杯汽车模具制造有限公司提供担保
情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 542,893,697 89.4668 0 0.0000 63,916,268 10.5332
7.05、 议案名称：2021 年公司预计对华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公
司提供担保情况
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,039,129 52.6390 0 0.0000 63,916,268 47.3610
8、 议案名称：关于公司 2021 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 606,803,965 99.9990 0 0.0000 6,000 0.0010
9、 议案名称：关于续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 606,803,965 99.9990 0 0.0000 6,000 0.0010
本次股东大会还听取了 2020 年独立董事述职报告。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2020 年度利润
5 134,949,397 99.9956 0 0.0000 6,000 0.0044
分配预案的议案
关于追加 2020 年度及预
6 计 2021 年度日常关联交 134,949,397 99.9956 0 0.0000 6,000 0.0044
易额度的议案
2021 年公司预计对华晨
汽车金杯（西咸新区）
7.05 71,039,129 52.6390 0 0.0000 63,916,268 47.3610
产业园有限公司提供担
保情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会出席和委托出席会议的股东 11 人，持股总额为 606,809,965
股，占本公司总股本的 46.28%。
2、议案 7.02、7.03、7.04、7.05、7.06 为特别决议议案，除议案 7.05 外，议
案 7.02、7.03、7.04、7.06 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、议案 7 为逐项表决议案，除子议案 7.05 外，子议案 7.01、7.02、7.03、7.04、
7.06 均已通过表决。
4、议案 6、7.05 的关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权
投资基金合伙企业（有限合伙）回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：赵银伟、李欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年度股东大会决议；
2、 法律意见书；
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
2021 年 4 月 22 日
