股票代码：600609      股票简称：金杯汽车        公告编号：临 2021-052


                     金杯汽车股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

   一、 董事会会议召开情况
   （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   （二）公司第九届董事会第二十一次会议通知，于2021年4月26日以送达
书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
   （三）本次会议于2021年4月28日，以通讯方式召开。
   （四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名，实际表决董事9名。
   （五）刘同富董事长主持会议。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
   详见公司当日临2021-054号公告。
   （二）审议通过了《2021年第一季度报告》

   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
   详见公司当日披露的《金杯汽车2021年第一季度报告》。
   （三）审议通过了《关于施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司股权内部调
整的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2021-055号公告。
特此公告。
                                    金杯汽车股份有限公司董事会
                                         二〇二一年四月三十日