股票代码：600609         股票简称：金杯汽车    公告编号：临 2021-061


                   金杯汽车股份有限公司
           第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

   一、 董事会会议召开情况
   （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）第九届
董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）公司第九届董事会第二十二次会议通知，于2021年7月7日以送达
书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
   （三）本次会议于2021年7月8日，以通讯方式召开。
   （四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名，实际表决董事9名。
   （五）刘同富董事长主持会议。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于公开挂牌转让沈阳金杯安道拓汽车部件有限公
司49%股权的议案》

   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   详见公司当日临2021-063号公告。
   （二）审议通过了《关于沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司1%股权内部
调整的议案》

   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    金杯汽车拟按照评估价值以人民币538万元购买全资子公司沈阳金晨汽
车技术开发有限公司（以下简称“金晨汽车”）持有的沈阳金杯安道拓汽车
部件有限公司（以下简称“金杯安道拓”）1%股权，即将金杯安道拓1%股权从
全资子公司金晨汽车调整到金杯汽车直接持股。
    （三）审议通过了《关于拟购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%
股权的议案》

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司当日临2021-064号公告。
    （四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办
理本次公开挂牌转让金杯安道拓49%股权及购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统
有限公司49%股权相关事宜的议案》

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    详见公司当日临2021-065号公告。


    特此公告。
                                         金杯汽车股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年七月十日