股票代码：600609     股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2021-069


               金杯汽车股份有限公司
         第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    （二）公司第九届董事会第二十三次会议通知，于2021年8月26
日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
    （三）本次会议于2021年8月30日，以通讯方式召开。
    （四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名，实际表决董事8
名。
    （五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021年半年度报告》；
    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
    详见当日公司披露的2021年半年度报告及其摘要。
    （二）审议通过了《关于以全资子公司资产抵押贷款的议案》；

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见当日公司临2021-071号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于成立技术中心的议案》；

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，
提高公司产品研发软实力，公司将新设技术中心；新设技术中心为非
法人机构，只为公司管理层下的组织机构。
    （四）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
    详见当日公司临2021-072号公告。


特此公告。


                            金杯汽车股份有限公司董事会
                             二〇二一年八月三十一日