金杯汽车股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会文件




       二〇二一年九月十五日
                金杯汽车股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会规则
    根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履
行法定义务，共同维护大会正常秩序。
    三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根
据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言
请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
    四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处
安排有关人士作统一解答。
    五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表
决。大会表决时，股东不再进行大会发言。




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                                     二〇二一年九月十五日




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                   金杯汽车股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会会议议程

时    间：二〇二一年九月十五日下午 14:30
地    点：华晨汽车集团 111 会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2021 年第四次临时股东
大会开始
二、审议 2021 年第四次临时股东大会会议议案
1、关于以全资子公司资产抵押贷款的议案
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束




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2021 年第四次临时股东大会会议文件 1



            关于以全资子公司资产抵押贷款的议案
各位股东：
      一、抵押情况概述
      根据金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）
经营发展及融资需求，公司拟以全资子公司沈阳金杯汽车部件物流有
限公司（以下简称“金杯部件物流”）持有的土地及地上建筑物作为
抵押物向华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行（以下简称“华夏银
行”）申请贷款，公司此次贷款额度已于第九届董事会第二十次会议、
2020年年度股东大会审议通过。
      金杯汽车拟与华夏银行签署《借款合同》，贷款额度为3,000万元；
金杯部件物流拟与华夏银行签署《抵押合同》，担保的债权最高额度
为人民币3,000万元，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之
日起，至本次贷款偿还完毕止。
      二、抵押物的基本情况
      公司本次拟抵押的资产明细如下：
抵押物名称               金杯部件物流的土地及地上建筑物
产权证号                 沈阳大东国用（2015）第0000014号
土地面积                 104,116.12平方米
产权所有人               沈阳金杯汽车部件物流有限公司
      以上土地及地上建筑物的初步评估值为人民币9,400万元，账面
价值为人民币13,482.93万元，账面价值占公司最近一期经审计总资产
的2.75%。除本次抵押外，上述抵押物不存在其他抵押或第三人权利，
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣
押、冻结等司法强制措施。
      三、对公司的影响
      公司本次以全资子公司土地及地上建筑物抵押贷款是为满足公

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司经营发展及融资需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

   以上议案，请审议。




                                 金杯汽车股份有限公司董事会
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