金杯汽车股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会文件




       二〇二二年三月三十日
                金杯汽车股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会规则
    根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履
行法定义务，共同维护大会正常秩序。
    三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根
据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言
请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
    四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处
安排有关人士作统一解答。
    五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表
决。大会表决时，股东不再进行大会发言。




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                   金杯汽车股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会会议议程

时    间：二〇二二年三月三十日下午 14:30
地    点：华晨汽车集团 111 会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会开始
二、审议 2022 年第一次临时股东大会会议议案
1、关于补选公司第九届董事会董事的议案；
2、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案；
3、关于补选公司第九届监事会监事的议案。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束




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2022 年第一次临时股东大会会议文件 1



            关于补选公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
      公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数，为确保董事会正
常运作，公司拟进行补选董事工作。
      一、关于补选赵向东为公司董事的议案
      经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，并由公司董
事会提名委员会审核，公司董事会提名赵向东作为公司第九届董事会
非职工董事候选人。补选董事的任期同第九届董事会任期一致。
      二、关于补选崔岩为公司董事的议案
      经公司股东沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，并由公司董事
会提名委员会审核，公司董事会提名崔岩作为公司第九届董事会非职
工董事候选人。补选董事的任期同第九届董事会任期一致。
      以上议案，请审议。



      附：董事候选人简历

      赵向东，男，1971年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任沈

阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司副总经理，沈阳金杯江森自控汽

车内饰件有限公司/沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司董事、总经理，

兼任施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司董事长。现任沈阳金杯李尔汽

车座椅有限公司董事、总经理，兼任施尔奇汽车系统（沈阳）有限公

司董事、沈阳李尔金杯汽车系统有限公司董事。



      崔岩，男，1965年出生，大学工学学士，高级工程师。曾任沈阳


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工业国有资产经营有限公司党委副书记、总经理、董事；沈阳盛京能

源发展集团有限公司党委副书记、总经理、董事；兼任沈阳惠天热电

股份有限公司董事长。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书

记、董事长。




                                 金杯汽车股份有限公司董事会
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2022 年第一次临时股东大会会议文件 2



        关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
      由于工作变动，公司独立董事陈红梅已辞去董事职务，为确保董
事会正常运作，公司拟进行补选独立董事工作。公司第九届董事会提
名贾煜作为公司第九届董事会独立董事候选人。补选独立董事的任期
同第九届董事会任期一致。
      以上议案，请审议。


      附：独立董事候选人简历
      贾煜，男，1969 年生，2001 年毕业于辽宁大学国际经济学院法
律专业。1993 年至 1997 年担任沈阳黑马广告公司经理；2004 年至
2008 年担任辽宁同泽律师事务所律师；2009 年至今担任辽宁百涛律
师事务所主任。




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2022 年第一次临时股东大会会议文件 3



            关于补选公司第九届监事会监事的议案
各位股东：
      由于工作变动，公司监事魏韬及职工监事寇红旭拟辞去监事职
务，魏韬及寇红旭监事辞去监事职务后将导致公司监事会人数低于法
定最低人数，为确保监事会正常运作，公司拟进行补选监事工作，非
职工监事由股东大会选举产生，职工监事将由公司职工代表大会选举
产生。
      一、关于补选闫静为公司监事的议案
      经公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，公司监事
会提名闫静作为公司第九届监事会非职工监事候选人。补选监事的任
期同第九届监事会任期一致。
      二、关于补选李洁为公司监事的议案
      经公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，公司监事
会提名李洁作为公司第九届监事会非职工监事候选人。补选监事的任
期同第九届监事会任期一致。
      以上议案，请审议。


      附：监事候选人简历
      闫静，女，1968 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈

阳金杯汽车零部件工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司财

务管理部副部长、部长、总裁助理。现任金杯汽车股份有限公司执行

总监。



      李洁，女，1978 年出生，大学本科学历，法学硕士学位，企业

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法律顾问资格、法律职业资格。曾任华晨金杯汽车有限公司法律服务

处处长、华晨集团整车事业部法律事务处处长等。现任华晨集团法律

事务部副部长职务。




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