股票代码：600609     股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2022-019


                金杯汽车股份有限公司
            关于董事辞职并补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、 董事辞职情况
    金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事
会于近日收到公司董事杜宝臣先生的辞职报告，杜宝臣先生因为工作
变动申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞
职后将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》规定，此次杜宝臣先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
    公司董事会对杜宝臣先生在担任公司董事期间为公司发展作出
的宝贵贡献表示衷心的感谢！
    二、补选董事情况
    公司于 2022 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。经公司第二大
股东辽宁并购基金合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审
核，公司董事会同意提名孙一峰、蒋骁为公司第九届董事会非独立董
事候选人。补选董事任期与第九届董事会任期一致（董事候选人简历
详见本公告附件）。
    公司独立董事对第九届董事会董事补选的议案发表了明确同意
的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式
表决。
   特此公告。


                金杯汽车股份有限公司董事会

                  二〇二二年四月二十一日
附件：董事候选人简历
    孙一峰，男，42岁，西安科技大学工学学士。历任华为南京研究
所工程师，华为西欧地区部、英国代表处销售部长，华为美国代表处
区域总监，华为东北欧地区部业务部长等职务。现任上海星思半导体
有限责任公司董事、执行总裁。


    蒋骁，男，43岁，管理学博士、经济学硕士。上海领军人才、中
国资产评估师。现任上海财经大学兼职教授，上海财大、复旦大学及
武汉大学专业硕士生导师，上海东洲资产评估有限公司董事及执委会
主席，武汉微创光电股份有限公司独立董事，安琪酵母股份有限公司
独立董事，浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事，道生天合材料
科技（上海）股份有限公司独立董事。