股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2022-014
金杯汽车股份有限公司
关于追加 2021 年度及预计 2022 年度
日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
●该议案尚需提交股东大会审议
一、 日常关联交易基本情况
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月19日召
开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了年度日常关联交易议案，
关联董事刘同富、许晓敏、赵向东、马铁柱和姚恩波回避表决。本议
案尚需提交股东大会批准，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工
业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
辽宁申华控股股份有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了
独立意见，认为追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度是公
司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，
未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程
序合法，因此同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021 年度日常关联交易的执行情况
公司 2021 年度计划的日常关联采购总额为 2.16 亿元，实际发生
5.49 亿元，需追加 4.04 亿元。2021 年度计划的日常销售货物总额 57.48
亿元，实际发生 45.24 亿元，需追加 0.26 亿元。详见下表：
1
2021 年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表 单位：万元
本次预计金额与上年实际
关联人 2021 年预计 实际发生 需要追加
发生额差异较大的原因
相关产品价格下降导致差
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 15,000.00 13,188.23
额较大
华晨雷诺重整，相关业务
华晨雷诺金杯汽车有限公司 200.00 8.40
与原计划差异较大
华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限 相关业务与原计划差异较
360.00 579.87 219.87
公司 大
沈阳华晨金东实业发展有限公司 0.30 0.30 偶发性日常关联交易
沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司 3.39 3.39 偶发性日常关联交易
受疫情及华晨集团重整影
沈阳海辰智联科技有限公司 6,000.00 984.03 响，该公司市场开拓节奏
减慢拓节奏减慢
延锋国际汽车技术有限公司及其下属 利用合资方外采规模较大
子公司
5,152.07 5,152.07
的优势，实现采购的集约
公司购买李尔铁西工厂
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子
32,413.45 32,413.45 49%股权，本年新增关联
公司
方
因关键管理人员本年新增
昆山钜祥汽车零部件有限公司 1,264.15 1,264.15
的关联方
因关键管理人员本年新增
博尔德南通汽车零部件有限公司 1,354.74 1,354.74
的关联方
合计 21,560.00 54,948.63 40,407.97
2021 年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位：万元
本次预计金额与上年
2021 年预计
关联人 实际发生 需要追加 实际发生额差异较大
及已追加
的原因
相关产品价格下降导
华晨宝马汽车有限公司 550,000.00 439,335.93
致差额较大
华晨雷诺重整，相关业
华晨雷诺金杯汽车有限公司 13,000.00 3,341.37
务与原计划差异较大
偶发性日常关联交易，
华晨汽车集团控股有限公司 47.53 子公司本年度为华晨
集团提供相关劳务
受疫情影响，相关业务
中国石油运输有限公司 8,500.00 4,842.85
与原计划差异较大
受疫情及华晨集团重
沈阳海辰智联科技有限公司 1,000.00 7.74 整影响，该公司市场开
拓节奏减慢
相关业务超出原计划
华晨鑫源重庆汽车有限公司 2,000.00 2,329.55 329.55
水平
相关业务超出原计划
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 200.00 350.00 150
水平
沈阳祥沃汽车销售有限公司 38.41 38.41 偶发性日常关联交易
相关业务与原计划差
金杯全球物流（沈阳）有限公司 100.00 0
异较大
沈阳仕天材料科技有限公司 157.66 157.66 偶发性日常关联交易
延锋国际汽车技术有限公司及其下 金杯延锋产能饱和，将
属子公司 1,033.88 1,033.88 部分原料售出给二级
供应商生产
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属 公司购买李尔铁西工
子公司 144.64 144.64 厂 49%股权，本年新增
关联方
因关键管理人员本年
博尔德南通汽车零部件有限公司 714.00 714.00
新增的关联方
沈阳兴远东汽车零部件有限公司 0.29 0.29 偶发性日常关联交易
沈阳华晨金东实业发展有限公司 23.92 23.92 偶发性日常关联交易
合计 574,800.00 452,367.77 2,592.35
三、预计 2022 年全年日常关联交易的基本情况
结合 2022 年公司的总体工作安排，预计 2022 年日常关联交易采
购总额为 19.27 亿元，日常关联交易销售总额为 57.13 亿元，具体如
下表：
预计 2022 年日常关联交易情况表 单位：万元
关联交 按产品或
关联人 2022 年预计
易类型 劳务划分
产品 施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 14,000.00
产品 华晨鑫源重庆汽车有限公司 10,000.00
产品 延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 80,000.00
采购货 劳务 华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司 500.00
物和接 产品 沈阳海辰智联科技有限公司 300.00
受劳务 产品 昆山钜祥汽车零部件有限公司 1,400.00
产品 博尔德南通汽车零部件有限公司 1,500.00
产品 李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司 85,000.00
小计 192,700.00
产品 华晨宝马汽车有限公司 550,000.00
产品 延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 10,000.00
销售货 产品 博尔德南通汽车零部件有限公司 800.00
物和提 产品 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2,000.00
供劳务 产品 施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 500.00
产品 李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司 8,000.00
小计 571,300.00
四、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路 14 号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：尼古拉斯彼得
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘
用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其
发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生
产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽
车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除
外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、
车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用
车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或
配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、
技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服
务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络
管理。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）企业名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司
住所：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心 5 号楼
法定代表人：姚恩波
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产及销售；工业地产的
开发，厂房租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（3）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
住所：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号
注册资本：1,380.792 万元
法定代表人：孙学龙
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
（4）企业名称：沈阳海辰智联科技有限公司
住所：辽宁省沈阳市沈北新区大望街 105 号
法定代表人：纪勋波
注册资本：8,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：模具及其相关产品的研发、设计、生产制造、测绘、
销售、代理、咨询、服务；橡胶、塑料及复合材料制品及相关产品的
开发、设计、生产制造、销售、代理、咨询、服务；模具原材料及模
具配件研发、设计、生产制造、销售；汽车销售及汽车零部件的销售；
机械加工；销售化工产品（不含危险品）；智能服务产品及配件、物
联网产品及系统的研制、生产、销售；人工智能、物联网的技术开发、
技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（5）企业名称：延锋国际汽车技术有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号
A-786 室
法定代表人：张海涛
注册资本：1,106,495.6653 万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般项目：机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、
控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风
器、车身部件以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支
机构），同类产品及相关零部件的销售，货物进出口，技术进出口，
电子商务（除增值电信及金融业务），企业管理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）企业名称：李尔(毛里求斯)有限公司
住所： 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of
Mauritius
法定代表人： Amit Sharma
注册资本：USD7,744,353
企业类型：私人股份有限公司
经营范围：根据 2007 年金融服务法案开展全球业务活动，从事
毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。
（7）企业名称：昆山钜祥汽车零部件有限公司
住所：昆山市玉山镇玉杨路 299 号 M 栋 15 号房西半侧
法定代表人：童永
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准） 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能
部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；五
金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电
机及其控制系统研发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；
人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；
文化场馆用智能设备制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料
销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
（8）企业名称：博尔德南通汽车零部件有限公司
住所：如皋市磨头镇塘湾村三十九组
法定代表人：冷秋波
注册资本：3,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车零配件加工、销售；工业自动控制系统研发；全
自动装配设备、机床零配件加工、销售；农作物种植、销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：
工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；五金产品批发；有色金
属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；橡胶制品销售；塑料
制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（9）企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司
住所：重庆市涪陵新城区鑫源大道 111 号
注册资本：1 亿元
法定代表人：龚大兴
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售、研发：汽车、汽车配件及发动机；货物
进出口贸易；车载信息服务；二手车中介服务；机械加工；汽车维修
及技术咨询服务；仓储服务；道路货运（须取得相关行政许可或审批
后方可从事经营）；为电动车提供充电服务。（以上经营范围依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
华晨宝马汽车有限公司、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限
公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈
阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳海辰智联科技有限公司为本
公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔
(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东；昆山
钜祥汽车零部件有限公司、博尔德南通汽车零部件有限公司关联关系
为关键管理人员。华晨鑫源重庆汽车有限公司为其他关联关系。
五、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易
定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基
础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易
价格进行相应调整。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品
优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经
营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条
件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到
公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要
业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
七、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为公司
追加 2021 年度及预计 2022 年度日常关联交易额度是公司正常生产经
营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和
股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，
因此同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事独立意见
3、董事会决议
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日
