股票代码：600609   股票简称：金杯汽车    公告编号：临 2022-012


                   金杯汽车股份有限公司
           第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

   一、 董事会会议召开情况
   （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   （二）公司第九届董事会第二十六次会议通知，于2022年4月7日以送达
书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
   （三）本次会议于2022年4月19日上午10:00，在华晨集团111会议室以现
场方式和通讯方式召开。
   （四）会议应出席董事10名，实际出席董事10名，实际表决董事10名。
   （五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《2021 年度董事会报告》；
   表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于计提公司 2021 年度相关损失的议案》；
   表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （三）审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要；
   表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司当日披露的《2021 年年度报告》及其摘要。
    （四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》和《2022 年度财务预算报
告》；
    表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    经众华会计师事务所审计，公司 2021 年度归属于公司股东的净利润 1.95
亿元，基本每股收益 0.15 元，加年初未分配利润-27.46 亿元，本年度可供股
东分配利润-25.51 亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度
可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于追加 2021 年度及预计 2022 年度日常关联交易
额度的议案》；
    本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、赵向东、马铁柱和姚
恩波回避了表决。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。
    详见公司当日临 2022-014 号公告。
    （七）审议通过了《关于新增 2022 年度贷款额度及提供担保的议案》；
    表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司当日临 2022-015 号公告。
    （八）审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划的议案》；
    表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司当日临 2022-016 号公告。
    （九）审议通过了《关于续聘 2022 年度公司财务和内部控制审计机构的
议案》；
    表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司当日临 2022-017 号公告。
    （十）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见公司当日披露的《2021 年度内部控制评价报告》
    （十一）审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；
    表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见公司当日披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    （十二）听取了《2021 年独立董事述职报告》；
    独立董事对 2021 年度出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护
社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
    独立董事将在公司股东大会上进行述职。
    详见公司当日披露的《2021 年独立董事述职报告》。
     （十三）审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》；
     表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
     本议案尚需提交公司股东大会股东审议。
     详见公司当日临2022-019号公告。
    （十四）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；
     表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     详见公司当日临2022-020号公告。
     特此公告。
                                           金杯汽车股份有限公司董事会
                                               二〇二二年四月二十一日