股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-007
金杯汽车股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
●该议案尚需提交股东大会审议
一、 日常关联交易基本情况
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月10日召
开第十届董事会第四次会议，审议通过了年度日常关联交易议案，关
联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避表决。本议案
尚需提交股东大会批准，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业
资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
辽宁申华控股股份有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了
独立意见，认为预计2023年度日常关联交易额度是公司正常生产经营
需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股
东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合法，因此同
意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022 年度日常关联交易的执行情况
公司 2022 年度预计及追加的日常关联采购总额为 19.42 亿元，
实际发生 11.21 亿元。2022 年度预计及追加的日常销售货物总额 57.31
亿元，实际发生 52.07 亿元。详见下表：
2022 年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表
单位：万元
2022 年预 本次预计金额与上
需要
关联人 计及已追 实际发生 年实际发生额差异
追加
加 较大的原因
相关产品产量下降
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 14,000.00 10,500.01
导致差额较大
华晨汽车金杯（西咸新区）产业 相关业务与原计划
500.00 30.00
园有限公司 差异较大
相关业务与原计划
华晨鑫源重庆汽车有限公司 10,000.00
差异较大
沈阳海辰智联科技有限公司 300.00 186.59
延锋国际汽车技术有限公司及其 相关业务与原计划
80,000.00 44,138.73
下属子公司 差异较大
李尔(毛里求斯)有限公司及其下 相关业务与原计划
85,000.00 56,047.89
属子公司 差异较大
相关业务与原计划
昆山钜祥汽车零部件有限公司 1,400.00 516.36
差异较大
相关业务与原计划
博尔德南通汽车零部件有限公司 1,500.00 313.54
差异较大
因关键管理人员本
昆山钜海精密机械有限公司 590.00 190.88
年新增的关联方
因关键管理人员本
钜祥重庆智能科技有限公司 750.00 103.25
年新增的关联方
沈阳祥沃汽车销售有限公司 120.00 90.04 拓展汽车销售业务
合计 194,160.00 112,117.31
2022 年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表
单位：万元
本次预计金额与上年实
2022 年预 需要
关联人 实际发生 际发生额差异较大的原
计及已追加 追加
因
相关产品价格下降导致
华晨宝马汽车有限公司 550,000.00 507,465.46
差额较大
偶发性日常关联交易，
子公司部件物流向华晨
华晨汽车集团控股有限公司 43.21
集团提供仓储租赁相关
劳务
偶发性日常关联交易，
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司 11.74 子公司部件物流向其提
供仓储租赁相关劳务
中国石油运输有限公司 1,300.00 1,109.14
相关业务与原计划差异
华晨鑫源重庆汽车有限公司 2,000.00 792.00
较大
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 500.00 393.40
沈阳仕天材料科技有限公司 250.00 145.06 偶发性日常关联交易
延锋国际汽车技术有限公司及其
10,000.00 8,390.70
下属子公司
李尔(毛里求斯)有限公司及其下 相关业务与原计划差异
属子公司 8,000.00 1,836.76
较大
相关业务与原计划差异
博尔德南通汽车零部件有限公司 1,000.00 483.97
较大
昆山钜祥汽车零部件有限公司 21.55 偶发性日常关联交易
合计 573,050.00 520,692.99
三、预计 2023 年全年日常关联交易的基本情况
结合 2023 年公司的总体工作安排，预计 2023 年日常关联交易采
购总额为 16.65 亿元，日常关联交易销售总额为 49.54 亿元，具体如
下表：
预计 2023 年日常关联交易情况表
单位：万元
占同类 本年年初至披 上年实际发 占同类 本次预计金额与上
按产品
关联交 2023 年预 业务比 露日与关联人 生金额 业务比 年实际发生金额差
或劳务 关联人
易类型 计 例（%） 累计已发生的 例（％） 异较大的原因
划分
交易金额
产品 施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 5,000.00 1.90% 3,271.86 10,500.01 4.66%
延锋国际汽车技术有限公司及其 本年度预计同类业
产品 80,000.00 43% 15,896.83 44,138.73 32%
下属子公司 务同比增长
华晨汽车金杯（西咸新区）产业
劳务 30.00 100% 0 30.00 100%
园有限公司
产品 昆山钜祥汽车零部件有限公司 100.00 0.59% 25 516.36 2.32%
采购货
物和接 产品 博尔德南通汽车零部件有限公司 400.00 2.35% 50 313.54 1.41%
受劳务 李尔(毛里求斯)有限公司及其下 本年度预计同类业
产品 80,000.00 36% 18,906.89 56,047.89 24.19%
属子公司 务同比增长
产品 沈阳祥沃汽车销售有限公司 100.00 0 0 90.04 0
产品 昆山钜海精密机械有限公司 50.00 0.29% 0 190.88 0.86%
产品 钜祥重庆智能科技有限公司 800.00 4.71% 0 103.25 0.46%
小计 166,480.00 38,150.58 111,930.70
97%
销售货 产品 华晨宝马汽车有限公司 480,000.00 132,148.30 507,465.46 97.09%
物和提
延锋国际汽车技术有限公司及其
供劳务 产品 10,000.00 3.5% 1,726.16 8,390.70 3.6%
下属子公司
产品 中国石油运输有限公司 1,000.00 75% 0 1,109.14 41%
劳务 沈阳仕天材料科技有限公司 200.00 30% 41.67 145.06 25.22%
产品 昆山钜祥汽车零部件有限公司 600.00 3% 0 21.55 0.10%
产品 昆山钜海精密机械有限公司 200.00 1% 0 0 0
产品 博尔德南通汽车零部件有限公司 400.00 2% 0 483.97 2.29%
产品 华晨鑫源重庆汽车有限公司 1,000.00 100% 144 792.00 100%
产品 施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 500.00 20% 0 393.40 16.67%
李尔(毛里求斯)有限公司及其下
产品 1,500.00 0.54% 0 1,836.76 0.65%
属子公司
小计 495,400.00 134,060.13 520,638.04
四、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
统一社会信用代码：91210100746494975X
成立时间：2003-05-23
注册地：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路 14 号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：尼古拉斯彼得
企业类型：有限责任公司（中外合资）
股东：宝马（荷兰）控股公司 75%
沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25%
经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘
用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其
发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生
产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽
车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除
外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、
车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用
车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或
配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、
技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服
务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络
管理。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）企业名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司
统一社会信用代码：91611102305508331D
成立时间：2015-03-20
注册地：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心 5 号楼
法定代表人：姚恩波
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
股东：沈阳市汽车工业资产经营有限公司 100%
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部
件研发；汽车新车销售；汽车旧车销售；土地使用权租赁；非居住房
地产租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
（3）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
统一社会信用代码：9121010656468003X9
成立时间：2011-01-18
住所：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号
注册资本：1,380.792 万元
法定代表人：孙学龙
企业类型：其他有限责任公司
股东：金杯汽车股份有限公司 50%
延锋国际座椅系统有限公司 50%
经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
（4）企业名称：沈阳仕天材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210104MA10MDW75K
成立时间：2020-09-29
企业类型：其他有限责任公司
注册地：辽宁省沈阳市大东区东腾一街 13-1 号
法定代表人：尚晓熙
注册资本：5,000 万人民币
股东：广州仕天材料科技有限公司 55%
金杯汽车股份有限公司 45%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，合成材料制造（不含危险化学品），塑料
制品制造，汽车零部件及配件制造，专业设计服务，汽车零部件研发，
汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销
售，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材
料技术推广服务，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（5）企业名称：延锋国际汽车技术有限公司
统一社会信用代码：91310000312177358N
成立时间：2014-07-28
注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号
A-786 室
法定代表人：张海涛
注册资本：1,106,495.6653 万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东：延锋汽车饰件系统有限公司 100%
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车
零配件批发；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；企业管理；汽车装饰用品制造【分支机构经营】；
汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构
经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（6）企业名称：李尔(毛里求斯)有限公司
住所： 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of
Mauritius
法定代表人： Amit Sharma
注册资本：USD7,744,353
企业类型：私人股份有限公司
经营范围：根据 2007 年金融服务法案开展全球业务活动，从事
毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。
（7）企业名称：中国石油运输有限公司
统一社会信用代码：91650000228595143N
成立时间：1984-09-11
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：新疆乌鲁木齐市新市区西环北路 2219 号
法定代表人：魏国庆
注册资本：728,756 万人民币
股东：中国石油天然气集团有限公司 100%
经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含
危险货物）；道路旅客运输经营；国际道路货物运输；道路货物运输
（网络货运）；特种设备制造；第二类增值电信业务；燃气经营；特
种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；建设工程施工；危险
废物经营；住宿服务；烟草制品零售；餐饮服务；食品销售；公共铁
路运输；酒类经营；食品生产；保险经纪业务；包装装潢印刷品印刷；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险化学品经营；
报废机动车回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：机动车修理和维护；装卸搬运；停车场服务；国内货物运输
代理；国际货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；非
居住房地产租赁；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零
配件批发；特种设备出租；机械设备租赁；特种设备销售；轮胎销售；
汽车旧车销售；汽车新车销售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属制品研发；
金属制品销售；物业管理；建筑用钢筋产品销售；对外承包工程；石
油天然气技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；日用百货销售；农副产
品销售；塑料制品销售；集贸市场管理服务；技术进出口；货物进出
口；居民日常生活服务；煤炭及制品销售；润滑油销售；人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；专业保
洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；化肥销售；消防器材销售；
专用设备修理；电气设备修理；无船承运业务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；特种劳动防
护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；
商务代理代办服务；铁路运输辅助活动；再生资源销售；再生资源回
收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；信息系统集成服务；
广告制作；仪器仪表修理；建筑材料销售；五金产品批发；建筑工程
机械与设备租赁；日用电器修理；普通机械设备安装服务；发电技术
服务；机动车驾驶员培训；社会经济咨询服务；企业管理；市场调查
（不含涉外调查）；通用设备修理；环保咨询服务；通用设备制造（不
含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
（8）企业名称：沈阳祥沃汽车销售有限公司
统一社会信用代码：912101063131031824
成立时间：2014-08-11
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：沈阳市铁西区翟家街道办事处曹家村
法定代表人：曹海龙
注册资本：500 万人民币
股东：华丽娜 60%； 曹海龙 40%
经营范围：二类汽车维修（大中型货车维修）；汽车（不含九座
以下乘用车）、汽车配件销售；汽车信息咨询服务；佣金代理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）企业名称：昆山钜祥汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91320583771517809M
成立时间：2005-02-25
注册地：昆山市玉山镇玉杨路 299 号 M 栋 15 号房西半侧
法定代表人：童永
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司
股东：昆山皋汇精密零部件有限公司 65%
童永 35%
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工
业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部
件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；五
金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电
机及其控制系统研发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；
人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；
文化场馆用智能设备制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料
销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
（10）企业名称：博尔德南通汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：913206820676720558
成立时间：2013-05-13
注册地：如皋市磨头镇塘湾村三十九组
法定代表人：冷秋波
注册资本：3,000 万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
股东：冷秋波 40%
朱裕华 40%
童永 20%
经营范围：汽车零配件加工、销售；工业自动控制系统研发；全
自动装配设备、机床零配件加工、销售；农作物种植、销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；五金产品批发；有色金
属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；橡胶制品销售；塑料
制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（11）企业名称：钜祥重庆智能科技有限公司
统一社会信用代码：91500000MAACBKL63L
成立时间：2022-05-24
企业类型：有限责任公司
注册地：重庆市两江新区鱼嘴镇渝冠大道 225 号车轮生产车间
法定代表人：周万山
注册资本：5,000 万人民币
股东：童永 70%； 周万山 30%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；通用零部件制造；机械
零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；
模具制造；模具销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；
塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；信息技术咨询服务；
货物进出口；住房租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械
设备研发；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
（12）企业名称：昆山钜海精密机械有限公司
统一社会信用代码：91320583MA26P7BP6D
成立时间：2021-08-03
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
注册地：昆山市玉山镇玉杨路 299 号
法定代表人：冷秋江
注册资本：2,000 万人民币
股东：冷秋江 100%
经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备研发；新能源汽
车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部
件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车换
电设施销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；五金产品制造；
五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；机械电气设备制造；
工业机器人制造；工业机器人销售；其他专用仪器制造；仪器仪表销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（13）企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司
统一社会信用代码：91500102660896201U
成立时间：2007-06-01
注册地：重庆市涪陵新城区鑫源大道 111 号
注册资本：30,000 万元
法定代表人：龚大兴
企业类型：有限责任公司
股东：东方鑫源集团有限公司 80%
东方鑫源重庆投资管理有限公司 20%
经营范围：许可项目：道路货运（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准） 一般项目：生产、销售、研发：汽车、汽车配件及
发动机；货物进出口贸易；车载信息服务；二手车中介服务；机械加
工；汽车维修及技术咨询服务；仓储服务；为电动车提供充电服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联关系
华晨宝马汽车有限公司、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限
公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈
阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳仕天材料科技有限公司为本
公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔
(毛里求斯)有限公司及其下属子公司、中国石油运输有限公司、沈阳
祥沃汽车销售有限公司为本公司子公司参股股东；昆山钜祥汽车零部
件有限公司、博尔德南通汽车零部件有限公司、钜祥重庆智能科技有
限公司、昆山钜海精密机械有限公司关联关系为关键管理人员。华晨
鑫源重庆汽车有限公司为其他关联关系。
五、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易
定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基
础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易
价格进行相应调整。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品
优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经
营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条
件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到
公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要
业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
七、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为公司
预计 2023 年度日常关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据
市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特
别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事独立意见
3、董事会决议
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日
