股票代码：600609    股票简称：金杯汽车    公告编号：临 2023-014


                    金杯汽车股份有限公司
              第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    一、 董事会会议召开情况
    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）公司第十届董事会第五次会议通知，于2023年4月25日以书面通知
或电子邮件方式发出，之后电话确认。
    （三）本次会议于2023年4月27日，以通讯方式召开。
    （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
    （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2023 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见公司当日披露的《2023 年第一季度报告》。
    （二）审议通过了《关于修订<金杯汽车股份有限公司总裁工作细则>的
议案》；
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司总裁工作细则》。
    特此公告。
                                           金杯汽车股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月二十八日