证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号： 2022-027
900903 大众 B 股
债券代码：163450 债券简称：20 大众 01
188742 21 大众 01
188985 21 大众 02
大众交通（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：现场结合视频会议，现场会议地址：上海市中山
西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
其中：A 股股东人数 89
境内上市外资股股东人数（B 股） 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,142,734
其中：A 股股东持有股份总数 496,054,498
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 203,088,236
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.5730
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.9826
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.5904
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场结合视频会议方式。公司董事会召集本次会议，公司
董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,530,133 96.0641 9,642,526 1.9438 9,881,839 1.9921
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,541,319 97.1964 9,719,576 1.3902 9,881,839 1.4134
计：
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,530,133 96.0641 9,692,715 1.9540 9,831,650 1.9819
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,541,319 97.1964 9,769,765 1.3974 9,831,650 1.4062
计：
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,530,233 96.0641 9,692,715 1.9540 9,831,550 1.9819
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,541,419 97.1964 9,769,765 1.3974 9,831,550 1.4062
计：
4、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 474,874,774 95.7304 11,285,374 2.2750 9,894,350 1.9946
B股 159,366,739 78.4717 43,721,497 21.5283 0 0.0000
普通股合 634,241,513 90.7170 55,006,871 7.8678 9,894,350 1.4152
计：
5、 议案名称：2021 年年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,491,783 96.0563 19,506,615 3.9324 56,100 0.0113
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,502,969 97.1909 19,583,665 2.8011 56,100 0.0080
计：
经立信会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润
328,446,404.73 元。母公司实现净利润 299,542,068.56 元，提取 10%法定公积金
29,954,206.86 元，处置其他权益工具投资调增未分配利润 51,037,476.67 元，加
上上年未分配利润 4,431,350,482.30 元，合计未分配利润为 4,751,975,820.67 元。
公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，至 2021 年末，公司
累计回购金额 323,064,545.21 元（不含交易费用），其中 2021 年度当年发生回购
金额 153,067,317.11 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号--回购股份》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用
集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，
纳入该年度现金分红的相关比例计算。
以 2021 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 0.28 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付
股利 66,195,440.19 元。此预案实施后，留存未分配利润 4,685,780,380.48 元，
结转以后年度使用。
拟派发现金红利总额与报告期内回购股份金额合计 219,262,757.30 元。本年
度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 66.76%。
6、 议案名称：关于授权公司及公司子公司 2022 年度对外捐赠总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,468,533 96.0517 19,313,315 3.8934 272,650 0.0549
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,479,719 97.1876 19,390,365 2.7734 272,650 0.0390
计：
为积极履行社会责任，2022 年度公司及公司子公司拟实施包括善建基金、
慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的
各类对外捐赠不超过人民币 500 万元。董事会提请授权公司管理层在上述额度范
围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批
等。
7、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 474,626,274 95.6803 21,161,574 4.2660 266,650 0.0537
B股 171,348,220 84.3713 31,740,016 15.6287 0 0.0000
普通股合 645,974,494 92.3952 52,901,590 7.5666 266,650 0.0382
计：
根据公司 2021 年末的资产现状及结合各控股子公司 2022 年度经营情况的实
际需要和未来的发展，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，2022 年度公司
为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为 25.20 亿元。
8、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,474,533 96.0529 9,791,015 1.9738 9,788,950 1.9733
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,485,719 97.1884 9,868,065 1.4115 9,788,950 1.4001
计：
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的
40%（含 40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之
日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围
内分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司
和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总
经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
本次债务融资工具募集的资金，拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营
运资金、更新新能源车辆和归还存量债券，以进一步优化公司融资结构，有效降
低融资成本，减轻公司经营负担。
9、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,227,459 14.1132 9,914,715 43.3555 9,726,250 42.5313
B股 43,835,885 99.8245 77,050 0.1755 0 0.0000
普通股合 47,063,344 70.4738 9,991,765 14.9619 9,726,250 14.5643
计：
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,548,474 95.6646 21,176,674 4.2690 329,350 0.0664
B股 201,098,570 99.0203 1,989,666 0.9797 0 0.0000
普通股合 675,647,044 96.6394 23,166,340 3.3135 329,350 0.0471
计：
11、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,413,533 96.0406 19,374,315 3.9057 266,650 0.0537
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,424,719 97.1797 19,451,365 2.7822 266,650 0.0381
计：
12、 议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 474,632,274 95.6815 21,155,574 4.2648 266,650 0.0537
B股 169,502,385 83.4624 33,585,851 16.5376 0 0.0000
普通股合 644,134,659 92.1321 54,741,425 7.8298 266,650 0.0381
计：
13、 议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,474,533 96.0529 19,313,415 3.8934 266,550 0.0537
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,485,719 97.1884 19,390,465 2.7735 266,550 0.0381
计：
14、 议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,474,533 96.0529 9,853,715 1.9864 9,726,250 1.9607
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,485,719 97.1884 9,930,765 1.4204 9,726,250 1.3912
计：
15、 议案名称：关于公司债授权延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,474,533 96.0529 9,838,715 1.9834 9,741,250 1.9637
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,485,719 97.1884 9,915,765 1.4183 9,741,250 1.3933
计：
16、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,384,133 96.0346 9,637,715 1.9429 10,032,650 2.0225
B股 203,011,186 99.9621 77,050 0.0379 0 0.0000
普通股合 679,395,319 97.1755 9,714,765 1.3895 10,032,650 1.4350
计：
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和
内控审计机构，聘用期为一年。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 2021 年年度 47,141,594 70.5909 19,583,665 29.3250 56,100 0.0841
公司利润分
配预案
6 关于授权公 47,118,344 70.5561 19,390,365 29.0356 272,650 0.4083
司及公司子
公司 2022 年
度对外捐赠
总额度的议
案
7 关 于 公 司 13,613,119 20.3846 52,901,590 79.2161 266,650 0.3993
2022 年度对
外担保有关
事项的议案
9 关 于 公 司 47,063,344 91.2735 9,991,765 4.422 9,726,250 4.3045
2022 年度日
常关联交易
的议案
10 关于公司使 43,285,669 64.8170 23,166,340 34.6898 329,350 0.4932
用闲置自有
资金进行现
金管理的议
案
11 关于调整独 47,063,344 70.4738 19,451,365 29.1269 266,650 0.3993
立董事津贴
的议案
16 关 于 续 聘 47,033,944 70.4297 9,714,765 14.5471 10,032,650 15.0232
2022 年度审
计机构和内
部控制审计
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5，6，7，9，10，11，16 中小股东表决情况已单独计票。
2、本次股东大会议案 12，13，14 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、 本次股东大会议案 9 关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大
众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise
Limited 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张承宜、游广
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大众交通（集团）股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
