证券代码：600613/900904 证券简称：神奇制药/神奇 B 股 公告编号：2016-044


                上海神奇制药投资管理股份有限公司
          关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2016年9月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

   式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2016 年 9 月 27 日 10 点 30 分
   召开地点：上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 27 日
                           至 2016 年 9 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
     应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                   A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       关于下属公司与关联方共同对外投               √                  √
        资暨关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第八届董事会第十九次（临时）会议及第八届监事会第十次
   会议审议通过，相关决议公告详见 2016 年 9 月 8 日的《上海证券报》、《香港商报》
   及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：贵州神奇投资有限公司、贵州迈吉斯投资管理有限公
司、贵阳新柏强投资有限责任公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司和贵阳柏康强咨询管
理有限责任公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

       可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

       也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

       互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

       联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

       多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

       视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

       一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

       第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)   同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

   东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会

   议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别          股票代码     股票简称      股权登记日       最后交易日
          Ａ股             600613      神奇制药      2016/9/14            －
          Ｂ股             900904      神奇 B 股     2016/9/21        2016/9/14



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权
委托书及代理人身份证）办理登记；
       2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书
和出席人身份证办理登记；
       3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
       4、股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时
提交上述证明资料原件）；
       5、登记时间：
       2016 年 9 月 26 日上午 9:00－11：30 时，下午 13:30－16:00 时；信函方式登记可
在 2016 年 9 月 26 日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也
接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30 分钟。
       6、登记地点：
       上海市威海路 128 号长发大厦 613 室。


六、      其他事项


       1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
       2、联系方式：
    地址/邮编：上海市威海路 128 号长发大厦 613 室/200003
    联系人：胡岚
    联系电话/传真：021－53750009/021－53750010

特此公告。


                                       上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                                               2016 年 9 月 8 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海神奇制药投资管理股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 27 日召开的
贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称         同意      反对       弃权

1             关于下属公司与关联方共同
              对外投资暨关联交易的议案


托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                    受托人身份证号：


                                    委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。