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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-20
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_D5I5.pdf
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2026-05-20
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_8ACO.pdf
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2026-05-20
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_9GL7.pdf
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2026-05-20
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_5LL2.pdf
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2026-05-09
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/600613_20260509_DJZ2.pdf
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2026-05-07
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-07/600613_20260507_D2QI.pdf
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2026-05-01
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/600613_20260501_W0WL.pdf
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2026-05-01
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/600613_20260501_CK82.pdf
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2026-04-29
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2025年度董事会工作报告》
2 《公司2025年度报告及报告摘要》
3 《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
4 《关于修订和制定部分管理制度的议案》
5 《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬预案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《公司独立董事2025年度述职报告》
8.00 《关于选举董事的议案》
8.01 关于选举ZHANGTAOTAO先生为第十二届董事会董事
8.02 关于选举张芝庭先生为第十二届董事会董事
8.03 关于选举冯斌先生为第十二届董事会董事
8.04 关于选举吴涛女士为第十二届董事会董事
8.05 关于选举徐丹女士为第十二届董事会董事
8.06 关于选举赵姣女士为第十二届董事会董事
9.00 《关于选举独立董事的议案》
9.01 关于选举段竞晖先生为第十二届董事会独立董事
9.02 关于选举张印先生为第十二届董事会独立董事
9.03 关于选举李波先生为第十二届董事会独立董事 |
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2026-04-29
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_KTY4.pdf
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2026-04-29
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_2NQH.pdf
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2026-04-29
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2026年第一季度主要运营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_0XF0.pdf
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2026-04-29
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上海神奇制药投资管理股份修订及制定部分管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_2IE4.pdf
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2026-04-29
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025 年薪酬及2026年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_0HQ1.pdf
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2026-04-29
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_V7OK.pdf
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2026-04-29
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_RX0R.pdf
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2026-04-29
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_3MT7.pdf
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2026-04-29
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_SKQS.pdf
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2026-04-29
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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神奇制药：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_1M41.pdf |
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-30; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-04-21; |
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2026-03-21
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上海神奇制药投资管理股份有限公司控股股东的一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/600613_20260321_ZWP6.pdf
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2026-03-18
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东的一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-18/600613_20260318_H79H.pdf
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2026-01-20
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东股票解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/600613_20260120_GIRV.pdf
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2026-01-17
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股东股票解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/600613_20260117_DQGJ.pdf
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2026-01-14
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股东股票解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-14/600613_20260114_1CWU.pdf
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2026-01-10
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股东股票解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-10/600613_20260110_F4R0.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-30; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-04-21; |
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2025-12-23
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-23/600613_20251223_5WP1.pdf
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2025-12-06
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
2 《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》 |
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2025-12-06
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/600613_20251206_7AZ7.pdf
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2025-12-06
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/600613_20251206_ILQC.pdf
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2025-12-06
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/600613_20251206_LW2M.pdf
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2025-12-06
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/600613_20251206_S1NJ.pdf
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2025-12-06
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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/600613_20251206_J33R.pdf
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