证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2016-053
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
    第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十二次（临时）会议通知已于 2016 年 11 月 10 日分别以书面送达、传真、邮件等
方式通知公司董事、监事。会议于 2016 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董事涂斌先生未参加通讯表决，会
议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会
议通过如下决议：
    公司 3 名关联董事张涛涛先生、张芝庭先生和张沛先生回避表决，董事涂斌先
生未参加表决，其他 5 名非关联董事一致同意，审议通过《关于下属公司山东神奇
拟向公司大股东神奇投资借款的议案》，同意下属公司山东神奇医药有限公司为满
足扩大经营资金需要，向本公司大股东贵州神奇投资有限公司借款人民币伍仟万元
整（￥5,000 万元），借款利率按贵州神奇投资有限公司对外融资成本（综合年利
率 5.8%）执行，借款期限 2 年，可提前归还。公司董事会授权经营层办理相关的借
款和还款手续。
    上述关联借款有关详情请见公司同日披露的“临 2016-054”号公告。
    特此公告。


                              上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                       二〇一六年十一月十六日




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