证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2017-014
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
                        聘任董事会秘书的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 董事会审议情况
     为保障上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公
司经营管理工作的连续性和有效性，经公司董事长提名，2017 年 4 月
28 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘吴克兢先生为公司董事会秘书，任期自
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（吴克兢个人简历附
后）
     吴克兢先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行
董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经
验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情
形。吴克兢先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。
     二、 独立董事意见
     独立董事发表意见如下：聘任人员的够胜任所聘岗位职责的要求，
未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项相关提名、聘任
程序符合法律法规及《公司章程》的规定。吴克兢先生董事会秘书的任
职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们同意聘任吴克兢先生为公
司董事会秘书。
    三、董事会秘书联系方式
    联系电话：021-53750009
    传    真：021-53750012
    电子邮箱：shanghaiys@126.com
    地址：上海威海路 128 号长发大厦 613 号
    邮政编码：200003
    特此公告




                       上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                               二〇一七年四月二十九日




    附：简历
    吴克兢：男，1977 年出生，硕士学位，中级经济师。2000 年 9 月
参加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任
公司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳
延安中路证券营业部机构业务总监。