证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2017-025
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
               第九届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第一次会议通知已于 2017 年 6 月 9 日分别以传真、邮件、短信
等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017 年
6 月 16 日，公司第九届监事会第一次会议在上海市九江路 555 号王宝
和大酒店 6 楼多功能会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人。本次会议由监事、临时召集人夏宇波先生主持。根据《公司
法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议
一致通过以下决议：
     审议通过《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》，选举夏宇
波先生为公司第九届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起
三年。
     特此公告。




                         上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

                                     二〇一七年六月十七日