证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2017-026
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
         关于 2016 年年度股东大会决议的补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     公司于 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了
《关于聘请审计机构及审计费用的议案》，公司拟聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司 2017 年度财务报
表和内部控制审计机构，并授权公司管理层根据审计工作情况协商确定
审计费用。
     鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部《关于责令立信会计
师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》
（财会便〔2017〕24 号）（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不
符合《通知》相关要求。
     公司将就 2017 年度财务报表和内部控制审计机构聘请事项另行提
交公司股东大会审议。
     特此公告。




                         上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                     二〇一七年六月二十二日