证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2017-035
           B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



            上海神奇制药投资管理股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
 25 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》，结合公司实际情
 况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：
              修改前                                     修改后
   第四十四条 本公司召开股东大会              第四十四条 本公司召开股东大会的
的地点为：本公司住所地。               地点为：公司股东大会通知中载明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
召开。在保证股东大会合法、有效的前 开。在保证股东大会合法、有效的前提下，
提下，除现场会议投票外，还可以提供 除现场会议投票外，还可以提供网络或其
网络或其他方式为股东参加股东大会       他方式为股东参加股东大会提供便利。股
提供便利。股东通过上述方式参加股东 东通过上述方式参加股东大会的，视为出
大会的，视为出席。                     席。
   第八十二条 董事、监事候选人名              第八十二条 董事、监事候选人名单以
单以提案的方式提请股东大会表决。       提案的方式提请股东大会表决。
   单独或者合并持有公司有表决权               单独或者合并持有公司有表决权股份
股份总数百分之十(不含投票代理权)       总数 3%以上的股东有权提名董事和监事的
以上的股东有权提名董事和监事的候       候选人，其递交的董、监事候选人总人数
选人，其递交的董、监事候选人总人数 不得超过董、监事总额。该项提名应以书
不得超过董、监事总额。该项提名应以 面方式于股东大会召开日期前十天送交董
书面方式于股东大会召开日期前十天       事会。
送交董事会。                              董事会应将股东依据本章程第五十三
    董事会应将股东依据本章程第七    条的规定提名的董事和监事候选人以提案
十二条的规定提名的董事和监事候选    方案提请股东大会决议，董事会无权否决
人以提案方案提请股东大会决议，董事 股东的该项提名。
会无权否决股东的该项提名。                股东大会就选举董事、监事进行表决
    股东大会就选举董事、监事进行表 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
决时，根据本章程的规定或者股东大会 议,实行累积投票制。
的决议,可以实行累积投票制。             前款所称累积投票制是指股东大会选
    前款所称累积投票制是指股东大    举董事或者监事时,每一股份拥有与应选
会选举董事或者监事时,每一股份拥有   董事或者监事人数相同的表决权,股东拥
与应选董事或者监事人数相同的表决    有的表决权可以集中使用。董事会应当向
权,股东拥有的表决权可以集中使用。   股东公告候选董事、监事的简历和基本情
董事会应当向股东公告候选董事、监事 况。
的简历和基本情况。
    第八十九条 出席股东大会的股           第八十九条 出席股东大会的股东，应
东，应当对提交表决的提案发表以下意 当对提交表决的提案发表以下意见之一：
见之一：同意、反对或弃权。          同意、反对或弃权。证券登记结算机构作
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 为内地与香港股票市场交易互联互通机制
未投的表决票均视为投票人放弃表决    股票的名义持有人，按照实际持有人意思
权利，其所持股份数的表决结果应计为 表示进行申报的除外。
‘弃权’。                          未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
                                    投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
                                    其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
      该《公司章程》修订议案已经 2017 年 8 月 25 日召开的公司第九届董事会
 第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
      特此公告。


                               上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                             2017 年 8 月 29 日