证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2017-042
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第三次会议通知和会议资料已于 2017 年 10 月 23 日分别以
传真、邮件、短信等方式通知全体监事。2017 年 10 月 30 日，公司
第九届监事会第三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
     一、 同意《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；
     监事会一致认为：
     1．公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
     2．公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司
本年度的经营管理和财务状况等事项。
     3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年第
三季度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     4．全体监事保证公司 2017 年第三季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。




             上海神奇制药投资管理股份有限公司
                        监事会

                   2017 年 10 月 31 日