证券代码：A 股   600613    股票简称：A 股   神奇制药       编号：临 2019-049
          B股    900904              B股    神奇 B 股



                  上海神奇制药投资管理股份有限公司
  关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）
    ●本次担保人：上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
    ●本次担保金额：担保金额为 5,000 万元
    ●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。


    一、担保情况概述
     公司于 2019 年 9 月 30 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于
为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为金桥药业向招
商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“招行贵阳分行”）办理银行授信业务提
供担保。根据双方协商，拟由公司为金桥药业提供不可撤销的连带责任保证，担保
金额为人民币 5,000 万元，担保期限一年。具体担保情况如下：

   二、被担保人基本情况
   贵州金桥药业有限公司
   类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
   住所：贵州省贵阳市国家高技术产业开发区金阳科技产业园 A-7 号
   法定代表人：张芝庭
   注册资本：壹仟叁佰柒拾捌万伍仟叁佰玖拾陆元整
   成立日期：2003 年 03 月 25 日
   营业期限：2005 年 12 月 20 日至 2023 年 03 月 24 日
   经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法
律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可
经营项目：生产：大容量注射剂，小容量注射剂〔含抗肿瘤类〕；酊剂，洗剂，栓
剂，贴膏剂，散剂，软膏剂〔含激素类〕〔含中药提取〕，乳膏剂〔含激素类〕。〔在
分支机构经营〕※※一般经营项目：〔无〕。※※※）
   金桥药业股东及持股比例情况
                股东名称                 出资金额（万元）       出资占比例
   上海神奇制药投资管理股份有限公司               1276.2520           92.58%
         贵州神奇投资有限公司                      102.2876            7.42%
                  合计                            1378.5396             100%

   金桥药业最近一年一期财务数据：
   截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 54,450.21 万元，总负债为 14,045.45 万元
（其中：流动负债总额 11,556.34 万元），资产负债率为：25.80%，营业收入 23,056.50
万元，净利润为：3,438.81 万元（上述财务数据已经审计）。
   截止 2019 年 6 月 30 日，总资产为 54,284.11 万元，总负债为 12,335.68 万元
（其中：流动负债总额       9,664.85 万元），资产负债率为：22.72%，营业收入
12,064.00 万元，净利润为：1,543.66 万元（上述财务数据未经审计）。
   三、金桥药业申请授信情况
   经金桥药业与招商银行贵阳分行进行沟通，就拟授信额度及相关事宜基本达成
一致意向。招商银行贵阳分行拟向金桥药业授信额度为 5000 万元，授信期间 12 个
月；由公司为金桥药业该次授信项下的所有债务承担连带担保责任。目前，相关担
保协议尚未签署，公司及金桥药业办理上述授信及担保有关事宜，以业务合同《授
信协议》具体约定为准。
   四、担保主要内容
   1．保证方式：连带保证责任。
   2．担保金额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。
   3．保证期限：一年，以实际签署担保协议为准。
   4．反担保情况：
   因金桥药业股东为公司及公司控股股东神奇投资，其中公司出资占比 92.58%，
神奇投资出资占比 7.42%。公司控股股东贵州神奇投资有限公司，按照其在金桥药
业的出资股权比例，对公司提供反担保，反担保金额为 371 万元。
     五、独立董事意见
     独立董事一致认可：本次被担保对象为公司控股子公司金桥药业，公司对其拥
有绝对的控股权；在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公
司可控制范围内，对其担保不会影响公司及股东利益；本次担保主要用于满足金桥
药业经营流动资金需求，提升项目运营及盈利能力。
    本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和决策程序和内容符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，
不存在损害公司和股东利益的行为。
     六、累计对外担保情况
    截止 2019 年 10 月 8 日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币
20,141.98 万元，占公司 2019 年 6 月 30 日合并会计报表净资产的 7.75%。无逾
期对外担保情况。
    七、其他事项
    上述授信事项在公司董事会的授权范围内，为有效推进金桥药业融资授信事宜，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定和公司第九届董事会
第十四次会议决议内容，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
    本次担保金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    八、备查文件：
    1.公司第九届董事会第十四次会议决议
    2.保证合同
    特此公告。




                                   上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                            2019 年 10 月 9 日