证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2019-059
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
         关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收
到公司董事长张涛涛先生的辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司董事长、
董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职申请将自公司董事会选举新任董事
长、公司股东大会补选新任董事后生效。
   张涛涛先生在担任公司董事长及董事会专业委员会相关职务期间，勤勉尽责、
恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张涛涛先
生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
   公司于 2019 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于选
举公司第九届董事会董事长的议案》和《关于调整董事会战略委员会组成人员的议
案》，董事会推举张芝庭先生(简历详见附件)为公司第九届董事会董事长和公司第
九届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。
    特此公告。




                              上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                          2019 年 10 月 31 日
    附件：

    张芝庭先生简历：男，1944 年出生，高级经济师。曾任全国政协第十一届委员，
最近 5 年历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董
事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、
贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业
有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限
公司董事长、董事。