证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2019-060
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
                         关于补选董事的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收
到公司董事长张涛涛先生的辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司董事长、
董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职申请将自公司董事会选举新任董事
长、公司股东大会补选新任董事后生效。
   为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定， 结合公司实际治理、经营的需要，经公司股东贵州神奇投资有限公司提名
推荐、公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第九届董事会第十五次会议审议
通过了《关于补选公司董事的议案》，提名吴克兢先生为公司第九届董事会非独立
董事候选人(简历详见附件)，并提交公司股东大会审议。吴克兢先生任期自公司股
东大会审议相关议案通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见：股东提名选举吴克兢先生为公司董
事，提名程序合法，符合相关规定。经审阅董事候选人个人履历，任职资格合法，
未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解
除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次
以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
    特此公告。




                              上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                          2019 年 10 月 31 日
    附件：

    吴克兢先生简历：男，1977 年出生，硕士学位，中级经济师。2000 年 9 月参
加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任公司贵阳北京
路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构
业务总监。2017 年 4 月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。