证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2020-012
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



               上海神奇制药投资管理股份有限公司
   关于召开 2019 年度利润分配方案及业绩说明会的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●会议召开时间： 2020 年 5 月 29 日（星期五）15：00-16:00
    ●会议召开方式：网络平台在线交流
    ●会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台
（http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”）
    ●投资者可在 2020 年 5 月 29 日前通过传真或电子邮件方式，向公司提出所
关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。



    一、说明会类型
    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4
月 30 日披露了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年度利润分配方案》，详
情请参阅 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、
《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资
者更加全面、深入地了解公司 2019 年度经营情况及利润分配方案，公司决定于
2020 年 5 月 29 日通过上证路演中心召开“2019 年度利润分配方案及业绩说明会”。
    二、说明会召开时间和方式
    召开时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）15:00 至 16:00
    召开方式：以网络方式，通过上证路演中心召开
    三、出席说明会的人员
    董事/总经理             冯   斌先生
    财务总监               刚冲霞先生
    董事/董事会秘书        吴克兢先生
    四、投资者参加方式
    1、投资者可在 2020 年 5 月 29 日前通过传真或电子邮件方式，向公司提出
所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：
021－53750010；电子邮箱：shanghaiys@126.com
    2、投资者可在 2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过互联网直
接登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线交流直接参与本次
说明会。欢迎广大投资者积极参与。

    五、联系人及联系电话
    联系人：胡岚
    联系电话：021-53750009
    传真：021－53750010




                               上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                             2020 年 5 月 26 日