证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号： 2020-014
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十一次会议通知已于 2020 年 6 月 3 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体
监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020 年 6 月 8 日，公司第九届
监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审
议，会议一致通过以下决议：
   同意《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议。

       提名夏宇波先生、涂斌先生为公司第十届监事会监事候选人。候选人简历详
见附件。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述候选人经股东大会选举后，将与职工代表监事一起组成公司第十届监事
会。
    特此公告。




                                   上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
                                                  2020 年 06 月 09 日
附件：第十届监事会候选人简历如下
    夏宇波：男，1972 年 4 月出生，中国国籍。本科学历，工程师。曾任贵州
神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海
神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇
投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇
制药投资管理股份有限公司第九届监事会监事。


    涂斌：男，1974 年 6 月出生，中国国籍。本科学历，曾任贵州神奇药业有
限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事、第九
届监事会监事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股
份有限公司九届监事会监事。