证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：2020-023
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



            上海神奇制药投资管理股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
一次会议于 2020 年 6 月 29 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37
层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，
其中独立董事周宁以通讯表决方式参加。会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议及表决合法有效。经对议案逐项审议，会议通过如下决议：
   一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》
    选举张芝庭先生任公司第十届董事会董事长，选举张涛涛先生任公司第十届
董事会副董事长。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》
     公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：
    1．董事会战略委员会
       主任委员：张涛涛
       委     员：冯斌、周宁
    2．董事会薪酬与考核委员会
       主任委员：李丛艳
       委     员：张涛涛、周宁
    3．董事会提名委员会
       主任委员：周宁
       委     员：张芝庭、陈世贵
    4．董事会审计委员会
      主任委员：陈世贵
      委     员：李丛艳、徐丹
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
   经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯斌先生为公司总经理，吴克
兢先生为董事会秘书。
   经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任李发淼先生为公司财务总监，
刘飞先生为公司证券事务代表。
   上述人员简历附后。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                            2020 年 06 月 30 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历

     冯斌：男，1972 年出生，中国国籍,大专学历，高级经济师。最近 5 年曾
任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业有限公司
董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公
司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理
股份有限公司董事、总经理。

     吴克兢：男，1977 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师。2000
年 9 月参加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任公
司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳延安中路证
券营业部机构业务总监。2017 年 4 月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公
司董事会秘书（2019 年 11 至今任神奇制药董事）。

     李发淼：男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任贵阳特殊
钢有限责任公司财务处会计、贵州神奇制药有限公司会计主管、贵州神奇药业有
限公司财务经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司财务管理中心计财部经理。



                             证券事务代表简历

     刘飞：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历。近 5 年任贵州盛世龙方制
药股份有限公司董事会秘书、项目经理，上海神奇制药管理股份有限公司证券事
务代表。