证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2021-008
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
                2021 年度日常关联交易预计公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    是否对关联方形成较大的依赖：否



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、2021 年 4 月 28 日，公司第十届五次董事会审议通过了《公司 2021 年度日
常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体
董事全票同意，无反对和弃权。

    2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日
常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业
特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、
公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在
审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规
的规定。
    3、本次日常关联交易预计总额为 47,500.00 万元，占公司 2020 年度经审计净
资产额 227,736.76 万元的 20.86%，需要提交公司股东大会审议。
    （二）2020 年日常关联交易的执行情况
    2020 年日常关联交易主要内容：一是接受劳务；二是出售商品，交易明细如下：
                                                 关联交     2020 年交易情况
                                                 易定价               占同类交
                                    关联交易内
            关联方项目                           方式及   金额（万    易金额的
                                        容
                                                 决策程     元）        比例
                                                   序                   （%）
           一、接受劳务
             贵州新华包装印务有限
柏强制药                            采购包装物   市场价      297.83        9.81
                     公司
               合计                                          297.83        9.81
           二、出售商品
山东神奇
            淄博华信宏仁堂医药连
医药有限                              药品销售   市场价   37,362.64     20.54%
                  锁有限公司
  公司
山东神奇
            淄博宏仁堂大药店有限
医药有限                              药品销售   市场价    2,704.70      1.49%
                  责任公司
  公司
山东神奇
            淄博健安春天医药零售
医药有限                              药品销售   市场价      887.57      0.49%
                  有限公司
  公司
山东神奇
            淄博华信宏仁堂圣海大
医药有限                              药品销售   市场价      342.56      0.19%
              药房连锁有限公司
  公司
               合计                                       41,297.46      22.71


      二、2021 年度日常关联交易预计

                                                             2021 年计划
                                                 关联交
                                                 易定价               占同类交
                                        关联交
             关联方项目                          方式及               易金额的
                                        易内容            金额（万
                                                 决策程                 比例
                                                            元）
                                                   序
                                                                       （%）

              出售商品
山东神奇
           淄博华信宏仁堂医药连锁有     药品销
医药有限                                         市场价   42,970.00     19.23%
                     限公司               售
  公司
山东神奇
           淄博宏仁堂大药店有限责任     药品销
医药有限                                         市场价    3,110.00      1.39%
                     公司                 售
  公司
山东神奇   淄博健安春天医药零售有限     药品销
                                                 市场价    1,020.00        0.46
医药有限             公司                 售
  公司
山东神奇
           淄博华信宏仁堂圣海大药房     药品销
医药有限                                         市场价       400.00        0.18
                 连锁有限公司             售
  公司

               合计                                         47,500.00      21.26



     三、关联方介绍和关联关系
     （一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
      1. 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司

      法人名称：淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司
      企业性质：有限责任公司
      住所：淄博市张店区共青团西路 53 号众赢商城 4-501 室

      法定代表人：张超
      注册资本：500 万元

      经营范围：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、
  生化药品、生物制品（除疫苗）零售；预包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、
  保健食品、医疗器械、化妆品、日用百货、针织品、服装鞋帽销售；会议及展览服
  务；药品信息咨询服务；劳务分包（不含劳务派遣）；场地租赁；广告发布；艾灸服
  务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      截至 2020 年底，公司资产总额为 21,215.50 万元，资产净额为 9,236.93 万元。
      关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公
  司 10%以上股份的自然人控制的企业。


      2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

      法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司
      企业性质：有限责任公司
      住所：张店区共青团西路 57 号（王府井广场 G01 号）

      法定代表人：张奎根
      注册资本：50 万元

      经营范围：零售中成药、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、生
  物制品（除疫苗）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至 2020 年底，公司资产总额为 7,297.55 万元，资产净额为 3,419.19 万元。
    关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公
司 10%以上股份的自然人控制的企业。


    3. 淄博健安春天医药零售有限公司

    法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司
    企业性质：有限责任公司
    住所：张店区共青团西路 99 号

    法定代表人：王鹏飞
    注册资本：10 万元

    经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素
制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    截至 2020 年底，公司资产总额为 712.82 万元，资产净额为 348.34 万元。
    关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公
司 10%以上股份的自然人控制的企业。


    4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

    法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
    企业性质：有限责任公司
    住所：山东省淄博经济开发区创业广场 7 号楼 801 室

    法定代表人：王鹏飞
    注册资本：600 万元

    经营范围：处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、
生化药品、生物制品（除疫苗）零售：网上贸易代理、网上信息咨询；互联网信息
服务：企业管理信息咨询（以上三项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类
似相关业务）、医药信息咨询；会议服务；会务服务；展览展示服务；劳务服务（不
含劳务派遣）；场地租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、
代客理财等金融业务）；广告发布；艾灸服务；一、二、三类医疗器械、预包装食品、
散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、消毒用品、消杀用品、
针纺织品、服装鞋帽、洗化用品、计生用品、日用百货、工艺品（象牙及其制品除
外）、纸制品、厨卫用具、五金交电、家用电器、酒水、饮料、初级农产品销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

    截至 2020 年底，公司资产总额为 491.26 万元，资产净额为 237.86 万元。
    关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公
司 10%以上股份的自然人控制的企业。


    （二）履约能力分析
    上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然
人财务状况总体良好，具备履约能力。


    四、定价政策和定价依据
    公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经
双方协商确定。


    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证
正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

    上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定
价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联
股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产
生不利影响。


    特此公告。




                                上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                            2021 年 04 月 30 日