上海神奇制药投资管理股份有限公司
    独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，
我们作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对
公司 2022 年度对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明：
    一、截止 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 33,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产比例 13.9%。其中，公司为子公司担保余额 25,000 万元，
子公司为其控股孙公司担保余额 8,000 万元。以上担保符合中国证监会的有关规
定，不存在违规担保，且未发生逾期担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担
保，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
    二、2022 年，公司严格执行相关法律法规的规定，在对外担保工作方面采取了
审慎原则。公司提供的对外担保主要是基于下属公司投资建设新生产基地、生产经
营的需要，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。
    三、公司严格按照《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章
程》等相关规定执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信息披露义务。报
告期内公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，公司对外担保审
议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。




独立董事：




    陈世贵                         周    宁                    李丛艳



                                        二〇二三年四月二十七日