证券代码：A 股 600613        股票简称：A 股 神奇制药           编号： 2023-009
          B 股 900904                  B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
           第十届监事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十一次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体
监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年 4 月 27 日，公司第十届
监事会第十一次会议在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开。参会监事 3 人，现场参会 2 人，通讯表决参会 1
人，其中胡岚女士采用通讯表决方式参会。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会
议一致通过以下决议：
   一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《公司 2022 年度报告及报告摘要》，并提交公司股东大会审议
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会一致认为：
   1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
   2、公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和
财务状况等事项。
   3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
   4、全体监事保证公司 2022 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完


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整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
   三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议
   监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易
必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，
没有损害公司和股东的利益。
   六、《关于续聘审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审
   议
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公
司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财
务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
   九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
   公司决定于 2023 年 5 月 19 日 9：30 以现场投票和网络投票结合方式在贵州
省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层公司会议室召开 2022 年年
度股东大会。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 特此公告。


                              上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 29 日




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