股票代码：600617、900913   股票简称：ST 联华 ST 联华 B   编号：临 2012-049


                 上海联华合纤股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      上海联华合纤股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 8 月

27 日以传真方式召开了第六届董事会第二十七次会议，本次会议通知

于 2012 年 8 月 21 日以邮件和邮寄两种方式送达各位董事。会议应参

加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中独立董事 4 人）。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决

审议通过了如下议案：

    一、审议通过了本公司《2012 年半年度报告全文及摘要》（报告全

文及摘要与本公告同时在上海证券交易所网站上披露，摘要与本公告

同时刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上）。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：审议通过

    二、审议通过了本公司《关于聘任总经理的议案》

    经公司董事长程鹏先生提名，第六届董事会提名委员会审核，与

会各位董事审议，一致同意公司聘任梁浩先生（简历附后）为总经理，

任期与本届董事会任期届满时止。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：审议通过


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    三、审议通过了本公司《关于第六届董事会聘任董事会秘书的议

案》

    经公司董事长程鹏先生提名，第六届董事会提名委员会审核，与

会各位董事审议，一致同意聘任姜琴女士（简历附后）为公司第六届

董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时止。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：审议通过

    公司独立董事陈明夏、齐大宏、茅宁、李心丹就上述人员的聘任

发表独立意见：1、本次公司总经理和董事会秘书的提名、表决、聘任

等程序符合有关法律、法规规定；2、本次聘任的公司总经理和董事会

秘书不存在《公司法》第一百四十七条之一规定的情形，符合担任上

市公司高级管理人员的条件；3、聘任的董事会秘书人员具备担任上市

公司董事会秘书的资格，公司董事会所形成的决议合法有效。

       特此公告。




                                   上海联华合纤股份有限公司

                                           董   事   会

                                   二〇一二年八月二十八日




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                         梁浩先生简历

    梁浩，男，1972年生，工商管理硕士，毕业于西安交通大学。

曾任广东科龙电器股份有限公司任区域市场经理。2006年9月至2009年

12月，在浙江正泰电器股份有限公司大区总经理，甘肃大禹节水集团

股份有限公司副总裁。




                         姜琴女士简历

    姜琴，女，汉族，生于 1967 年，统计师，大学学历。

2009 年 6 月参加深圳证券交易所第二十九期董事会秘书培训并获资格

证书，2011 年 12 月参加深圳证券交易所董事会秘书后续培训。

曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司证券部经理、证券事务代表、

董事会秘书。

    上述人员与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规要

求的任职条件。




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