ST联华：关联交易公告2012-10-31
股票代码：600617、900913 股票简称：ST 联华 ST 联华 B 编号：2012-058
上海联华合纤股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：2012 年 10 月 20 日，上海联华合纤股份有限公司
（以下简称“公司”）与公司第一大股东甘肃华夏投资有限公司（以
下简称“甘肃华夏”签定《借款协议》，协议约定本公司第一大股东
甘肃华夏向本公司提供 400 万元人民币的财务资助，用于补充本公司
日常经营管理所需的流动资金。借款利息按银行同期贷款利率计算，
2012 年 12 月 31 日前，该借款到期时本息一次性归还。由于该借款
的出款人为本公司第一大股东甘肃华夏，因此，此次财务资助行为构
成关联交易。
2、关联人回避表决事宜：本届公司董事会现任董事中无关联董
事，因此，在本次董事会第二十八次会议上就上述关联交易事项进行
表决时，不存在关联董事回避表决的情形。
3、截止本公告披露日，公司与同一关联人甘肃华夏未发生相同
类别的关联交易，在连续十二个月内甘肃华夏向公司提供财务资助累
计金额仍为 400 万元。
一、关联交易概述
为缓解公司日常经营流动资金短缺的现状，公司第一大股东甘肃
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华夏于 2012 年 10 月 20 日与本公司签订了《借款协议》，协议约定甘
肃华夏向本公司提供 400 万元的财务资助，借款利息按现行银行同期
贷款利率计算，2012 年 12 月 31 日前，该借款到期时本息一次性归
还。
本次关联交易经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公
司本届董事会无关联董事，不存在回避表决的情形，表决结果为一致
同意此次关联交易。
此项关联交易经本次董事会决议审议通过后生效，无须股东大会
的批准。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易无需有关部门的批准。
二、关联方的基本情况
关联方名称：甘肃华夏投资有限公司
法定代表人：赵志强
注册资本：壹亿元人民币
注册地址：兰州市永登县兰州新区纬2路
主要经营业务：实业投资、投资管理、商务咨询、市场营销策划、
展览展示服务、五金交电、建筑材料、工艺礼品、电子产品的销售、
机械设备制造加工（不含特种设备，需办理国家行政许可的项目除
外）。
三、关联交易的基本情况
1、借款双方：
出款人：甘肃华夏投资有限公司
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借款人：上海联华合纤股份有限公司
2、借款金额：400 万元（人民币:肆佰万元整）
3、借款期限：2012 年 12 月 31 日前，本息一次性归还。
四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事陈明夏、齐大宏、茅宁、李心丹事前对本次关联交
易事项进行了审查并认可，现发表独立意见如下：1、上述关联交易
的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
（2012 年修订）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
等法律、法规和规章及《公司章程》的有关规定。2、上述关联交易
的相关条款体现了公允原则，本次关联交易维护了公司及全体股东的
利益，没有侵害其他股东，特别是中小股东权益。3、上述关联交易
保障了公司日常经营的正常进行，有利于公司的长远发展。因此，作
为公司的独立董事，我们同意该项关联交易。
五、交易目的和对上市公司的影响
本公司董事会认为本次交易有利于缓解公司短期流动资金短缺
的压力，有利于改善公司财务状况，保障公司的日常经营所需。本次
交易不会对公司当期损益产生实质影响。
六、历史关联交易情况
截止本公告披露日，公司与同一关联人甘肃华夏未发生相同类别
的关联交易，在连续十二个月内甘肃华夏向公司提供财务资助累计金
额为 400 万元。
七、备查文件
3
1、上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决
议
2、独立董事意见
3、《借款协议》
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 31 日
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