股票代码：600617   900913   股票简称：ST 联华   ST 联华 B   公告编号：2012-061



                   上海联华合纤股份有限公司
          第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    上海联华合纤股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 12 月 13 日以通讯
方式召开了第六届董事会第二十九次会议，本次会议通知于 2012 年 12 月 10 日以
邮件和邮寄两种方式送达各位董事。本次董事会审议事项涉及实际控制人，关联
董事需回避表决。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人（其中
独立董事 4 人），本届董事会公司无关联董事。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决形成如下议案。
    一、审议通过公司《关于实际控制人承诺延期履行》的议案。
    内容详见与本公告同时刊登的《关于实际控制人承诺履行进展情况的公告》
[2012-063]。
    表决情况：5 票赞成，2 票弃权，0 票反对。
    表决结果：本议案经与会董事表决，二分之一以上董事表决同意，审议通过
了该项议案，该决议生效。
    独立董事齐大宏先生投弃权票，理由为：由于截至表决日未获取实际控制人
承诺履行进展详细资料且未来资产环评批复事项存在不确定，导致对后续延期承
诺的部分内容执行力无法准确判断。
    独立董事陈明夏先生投弃权票，理由为：①议案中未能对实际控制人延期履
行承诺的理由和原因作出清晰合理的解释，也未能对实际控制人情况作出清楚必
要的说明；②议案中对延期履行承诺缺乏令人信服的说明，附条件且拟转入资产
缺乏基本信心；③在上述情况下决定议案对公司、股东不利，公司、董事务应督
促实际控制人切实尽快履行承诺。
    公司接控股股东来函，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，

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决定将该议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议，关联股东甘肃华夏投资有限
公司需回避表决。
    二、审议通过公司《关于召开 2012 年第二次临时股东大会》的议案。
    本公司定于 2012 年 12 月 30 日召开 2012 年第二次临时股东大会。内容详见
与本公告同时刊登的公司《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》
[2012-062]。
    表决情况：6 票赞成，1 票弃权，0 票反对。
    表决结果：本议案经与会董事表决，二分之一以上董事表决同意，审议通过
了该项议案，该决议生效。
    该议案独立董事陈明夏先生投弃权票，理由同议案一。
    三、备查文件
    上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。
    特此公告。




                                           上海联华合纤股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二 0 一二年十二月十三日




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