股票代码：600617 900913   股票简称：ST 联华 ST 联华 B   公告编号：2012-065



                  上海联华合纤股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于

近日收到独立董事李心丹先生递交的书面辞呈，李心丹先生因工作繁

忙，现申请辞去在本公司担任的独立董事和董事会专门委员会的相应职

务。

       鉴于李心丹先生的辞职将导致公司第六届董事会独立董事占董事

会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及公司章程的相

关规定，该独立董事提出辞职后，仍应继续履行职务至新任独立董事产

生之日。公司董事会自收到李心丹先生书面辞呈之日起 90 日内需提名

新的独立董事候选人。

       本公司及董事会对李心丹先生在任职期间为公司所做的贡献表示

衷心感谢。


                                       上海联华合纤股份有限公司

                                                董 事 会

                                         二〇一二年十二月二十六日