证券代码：600617 900913   证券简称：ST 联华 ST 联华 B 公告编号：2013-001


                  上海联华合纤股份有限公司
        2012 年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       本次会议无否决提案的情况；
       本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开情况

    1、会议召开的时间：2012 年 12 月 30 日上午 10:00 整
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议地点：上海八方大酒店四楼会议室
    4、会议的表决方式：采用现场记名投票方式。
    5、会议主持人：公司董事长程鹏先生
    （二）股东大会出席情况
    出席本次临时股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占
公司有表决权股份总数的比例情况如下：
  出席会议的股东和代理人人数                                       26 人
    其中：A 股股东人数                                             24 人
          B 股股东人数                                              2人
  所持有表决权的股份总数（股）                             21,630,590 股
    其中：A 股股东持有股份总数                             21,140,751 股
          B 股股东持有股份总数                                489,839 股
  占公司有表决权股份总数的比例                                 12.9374%
    其中：A 股股东持股占股份总数的比例                         12.6444%
          B 股股东持股占股份总数的比例                          0.2930%
    （三）本次临时股东大会就公司第六届董事会第二十九次会议审议后提交，
以现场记名投票方式进行表决，审议通过了上海联华合纤股份有限公司《关于实

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际控制人延期履行承诺》的议案。本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
    （四）公司部分在任董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了本次临时股东大会。
    二、 提案审议情况
    本次会议在公司第一大股东甘肃华夏投资有限公司（持有本公司股份
17,918,110 股,占公司总股份的 10.72%）因关联关系回避表决的情况下，经出席
本次会议的非关联股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.3540%同意，
审议通过了上海联华合纤股份有限公司《关于实际控制人延期履行承诺》的议案。
具体表决结果如下：
 参会       参会       同意       同意       反对      反对     弃权    弃权     是否
 股东       票数       票数       比例       票数      比例     票数    比例     通过
全体股东   21630590   21490865   99.3540%    139500   0.6449%    225   0.0011%

A 股股东   21140751   21140526   99.9989%      0        0        225   0.0011%    是

B 股股东    489839     350339    71.5213%    139500 28.4787%      0      0


    三、律师见证情况
    本次临时股东大会经北京市君泽君律师事务所上海分所朱木金、武勇律师现
场见证,并出具了法律意见书，其结论性意见为，公司本次临时股东大会的召集和
召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相
关事宜符合法律、法规和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次临时股
东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《上海联华合纤股份有限公司 2012 年第二次临时
股东大会决议》；
    2、《北京市君泽君律师事务所上海分所关于上海联华合纤股份有限公司 2012
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                        上海联华合纤股份有限公司
                                                              二〇一三年一月一日

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