股票代码：600617     900913    股票简称：ST 联华 ST 联华 B   编号：临 2013-017


                     上海联华合纤股份有限公司
          关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      重要内容提示
      本次股东大会不提供网络投票
      公司股票不涉及融资融券、转融通业务
       一、召开会议基本情况
      （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
      （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
      （三）会议召开的日期和时间：2013 年 4 月 17 日（星期三）上午 9:30 时
      （四）会议表决方式：现场投票方式表决
      （五）会议地点：上海八方大酒店会议室（上海市浦东新区张扬路 1587 号）
      二、会议审议事项
      经 2013 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十
七次会议审议通过并提交本次股东大会审议的以下议案，需经 2013 年第一次临
时股东大会差额选举，其中非独立董事候选人 8 名，需选举出 7 名作为公司第七
届董事会非独立董事；独立董事候选人 5 名，需选举出 4 名人作为公司第七届董
事会独立董事；股东监事候选人 3 名，需选举 3 名作为公司第七届监事会股东监
事。因此，本次临时股东大会将产生公司第七届董事会 11 名成员，其中非独立
董事 7 名，独立董事 4 名；产生公司第七届监事会股东监事 3 名成员。

序号                     提   案   内   容               是否为特别决议事项
  1      关于第六届董事会换届选举的议案                            否
 1.1                                         李金岗                否
 1.2        非独立董事候选人                 孔令泉                否
 1.3                                         李明春                否
                                         1
 1.4                                       姜   琴               否
 1.5                                       李保荣                否
 1.6                                       连建州                否
 1.7                                       白若熙                否

 1.8                                       江   容               否

 1.9                                       刘仲川                否
1.10                                       朱少平                否
1.11         独立董事候选人                张康宁                否
1.12                                       潘一欢                否
1.13                                       高   慧               否
  2      关于第六届监事会换届选举的议案                          否
 2.1                                       李金琛                否
 2.2             股东监事                  梁仁国                否
 2.3                                       宋晓璟                否

       上述提案的具体内容详见刊登于 2013 年 4 月 2 日《上海证券报》、香港《文
汇报》和上海证券交易所网站上披露的公司“第六届董事会第三十次会议决议公
告和第六届监事会第十七次会议决议公告”。
       三、会议出席对象
      （一）股权登记日为截止 2013 年 4 月 12 日下午 15：00 收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
在股权登记日持有公司股份的股东，于股权登记日下午收市时在登记结算公司上
海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      （二）公司第六届董、监事会董、监事和高级管理人员及第七届董事会董、
监事候选人。
      （三）公司聘请的律师。
       四、参会方法
      1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真
方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：


                                       2
    1）、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、B
股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人
有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示
的持股凭证。
    2）、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代
表人资格证书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托
代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表
人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股
凭证。
    2、登记时间：2013年4月15日（星期一）、16日（星期二）9：00-17：00。
    3、登记地点：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦2403A董事会秘书处
    4、参会人员：2013年4月12日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，并于2013年4月17
日上午9：20之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证的股东或其委托代理
人均可参加会议。
    五、会议联系方式
    联系地址：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦2403A
    邮政编码：200122
    联系电话：021-61639685
    传    真：021-61639683
    联 系 人：姜琴
    出席本次临时股东大会现场会议的所有股东费用自理，会期半天。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    附件:授权委托书

                                        上海联华合纤股份有限公司
                                               董   事   会
                                            二○一三年四月二日
                                  3
附件：

                                  授权委托书


       兹委托         （先生、女士）参加上海联华合纤股份有限公司2013年度
第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
      一、会议通知中提案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一
项打“√”）
序号                  议     案                      赞成        反对        弃权
  1      关于第六届董事会换届选举的议案
1.1                                李金岗
1.2                                孔令泉
1.3                                李明春
1.4                                姜   琴
         非独立董事候选人
1.5                                李保荣
1.6                                连建州
1.7                                白若熙
1.8                                江   容
1.9                                刘仲川
1.10                               朱少平
1.11      独立董事候选人           张康宁
1.12                               潘一欢
1.13                               高   慧
  2      关于第六届监事会换届选举的议案
2.1                                李金琛
2.2        股东代表监事            梁仁国
2.3                                宋晓璟
      本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：                            受托人（签字）：

委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码:                         委托人持股数:

委托权限：                                  委托日期：      年   月     日
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