股票代码：600617 900913    股票简称：ST 联华 ST 联华 B    编号：临 2013-016


                   上海联华合纤股份有限公司
             第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    上海联华合纤股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2013 年 3 月 31
日上午 10：00 时以传真方式召开，本次会议通知于 2013 年 3 月 28 日以电子邮
件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议
的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决审议
通过了公司《关于第六届监事会换届选举的议案》。
    公司第六届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，新一届监事会由
5 名监事组成，其中 3 名股东监事，2 名职工监事。本次监事会会议选举股东监
事 3 名，公司第六届监事会同意将各股东提名推荐第七届监事会股东监事候选人
李金琛先生、梁仁国先生、宋晓璟先生（简历附后）提交公司 2013 年第一次临
时股东大会表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：审议通过。
    特此公告。
    附：股东监事候选人简历




                                            上海联华合纤股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  二〇一三年四月二日
                         股东监事候选人简历


1、李金琛，男，44 岁，高级经济师；1996 年 9 月 -1999 年 6 月在山东干部函
授大学经济管理本科学习；1990 年 10 月-2009 年 6 月在山东埕口盐化有限责任
公司财务部门工作；2009 年 6 月至今在汇泰投资集团任副总经理、财务总监。
2、梁仁国，男，44 岁，高级会计师；1996-1999 年山东干部函授大学财务会计
专科学习；1990 年至今在汇泰投资集团财务中心工作，现任财务中心副总经理。
3、宋晓璟，男，44 岁，本科学历，历任青海水电勘测设计研究院设计师，济南
水利勘测设计研究院院长助理。现任浙江昆源控股集团有限公司监事。
    上述人员的任职尚需 2013 年第一次临时股东大会审议。
    上述人员与上市公司及现控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有上
市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任
职资格符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。