股票代码：600617 900913 股票简称：ST 联华 ST 联华 B 编号：临 2013-020
上海联华合纤股份有限公司
关于向 2013 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、临时提案内容
2013 年 4 月 3 日，联合持有本公司股份 8,740,944 股，占本公司总股本 5.23%
的公司股东浙江昆源控股集团股份有限公司、陈德海、盛利萍、黄金娟、蒋小云、
邵智晓、高凌向公司董事会递交了《关于向 2013 年第一次临时股东大会增加临
时提案的告知函》。根据《公司章程》的相关规定及函告通知，公司董事会现将
《关于增加曹轶星女士为公司第七届董事会董事候选人》和《关于增加黄魏先生
为公司第七届监事会股东监事候选人》的临时提案，提交公司定于 2013 年 4 月
17 日召开的 2013 年第一次临时股东大会进行审议。
董事候选人曹轶星简历
曹轶星，女，现年 30 岁，大学学历，2004-2005 年上海世方物流有限公司做财
务工作，2005-2008 年大上海时代广场物业管理（上海）有限公司任会计副主任，
2009-2013 年在上海市交运集团沪北分公司任副总经理。
监事候选人黄魏简历
黄巍，男，现年 47 岁，大学学历，1994-1998 年在浙江天马期货有限公司工作，
1998-2004 年在万事利集团公司任投资公司总经理，2012 年-2013 年在浙江昆源
控股集团股份有限公司任副总经理。
二、会议审议事项
经合并持有本公司 3%以上股份股东向本次股东大会提交的临时提案的候选
人，将与经 2013 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会
第十七次会议审议通过候选人一起，同时在 2013 年第一次临时股东大会上进行
差额选举，其中非独立董事候选人 9 名，需选举出 7 名作为公司第七届董事会非
独立董事；独立董事候选人 5 名，需选举出 4 名人作为公司第七届董事会独立董
事；股东监事候选人 4 名，需选举 3 名作为公司第七届监事会股东监事。因此，
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本次临时股东大会将产生公司第七届董事会 11 名成员，其中非独立董事 7 名，
独立董事 4 名；产生公司第七届监事会股东监事 3 名成员。
序号 提 案 内 容 是否为特别决议事项
1 关于第六届董事会换届选举的议案 否
1.1 李金岗 否
1.2 孔令泉 否
1.3 李明春 否
1.4 姜 琴 否
非独立董事候选人
1.5 李保荣 否
1.6 连建州 否
1.7 白若熙 否
1.8 江 容 否
1.9 刘仲川 否
1.10 朱少平 否
1.11 独立董事候选人 张康宁 否
1.12 潘一欢 否
1.13 高 慧 否
2 关于第六届监事会换届选举的议案 否
2.1 李金琛 否
2.2 股东监事 梁仁国 否
2.3 宋晓璟 否
关于增加曹轶星女士为公司第七届董事会董事
3 否
候选人临时提案
3.1 非独立董事 曹轶星 否
关于增加黄魏先生为公司第七届监事会股东监
4 否
事候选人临时提案
4.1 股东监事 黄魏 否
三、会议出席对象及参会方法、联系方式
本次增加的临时提案的表决方式、会议出席对象及参会方法、联系方式等内
容与刊登在 2013 年 4 月 2 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所
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网站上披露的公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》一致。
特此公告。
附件:授权委托书
上海联华合纤股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月三日
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附件： 授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加上海联华合纤股份有限公司2013年第
一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中提案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一
项打“√”）
序号 议 案 赞成 反对 弃权
1 关于第六届董事会换届选举的议案
1.1 李金岗
1.2 孔令泉
1.3 李明春
1.4 非独立董事候选人 姜 琴
1.5 李保荣
1.6 连建州
1.7 白若熙
1.8 江 容
1.9 刘仲川
1.10 朱少平
1.11 独立董事候选人 张康宁
1.12 潘一欢
1.13 高 慧
2 关于第六届监事会换届选举的议案
2.1 李金琛
2.2 股东代表监事 梁仁国
2.3 宋晓璟
关于增加曹轶星女士为公司第七届董
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事会董事候选人
3.1 非独立董事 曹轶星 否
关于增加黄魏先生为公司第七届监事会股东监
4 否
事候选人临时提案
4.1 股东监事 黄魏 否
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
委托权限： 委托日期： 年 月 日
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