股票代码：600617   900913   股票简称：ST 联华 ST 联华 B   编号：临 2013-024


                   上海联华合纤股份有限公司
    关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要内容提示
   本次股东大会不提供网络投票
   公司股票不涉及融资融券、转融通业务
   本次股东大会涉及临时提案
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
    （三）会议召开的日期和时间：2013 年 4 月 17 日（星期三）上午 9:30 时
    （四）会议表决方式：现场投票方式表决
    （五）会议地点：上海八方大酒店会议室（上海市浦东新区张扬路 1587 号）
   二、会议审议事项
   本次临时股东大会审议事项为：
   1、经 2013 年 3 月 31 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议提交本
次临时股东大会选举的非独立董事候选人 8 名与合并持有公司 5.23%股份的股东
向本次股东大会提交临时提案的非独立董事候选人 1 名，共同参加公司第七届董
事会非独立董事的选举，需与会有表决权的股东或股东代理人在 9 名非独立董事
候选人中差额选举 7 名非独立董事。
   2、经 2013 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三十次会议审议提交本次临
时股东大会选举的独立董事候选人 5 名，参加公司第七届董事会独立董事的选
举，需与会有表决权的股东或股东代理人在 5 名独立董事候选人中差额选举 4
名独立董事。
   上述两项选举将产生 7 名非独立董事和 4 名独立董事，公司新一届董事会由
                                     1
11 名成员组成。
      3、经 2013 年 3 月 31 日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过提交本
次临时股东大会选举的股东监事候选人 3 名与合并持有公司 5.23%股份的股东向
本次股东大会提交的临时提案的股东监事候选人 1 名，共同参加公司第七届监事
会股东监事的选举，需与会有表决权的股东或股东代理人在 4 名股东监事候选人
中差额选举 3 名股东监事。产生公司新一届监事会股东监事 3 名成员。

序号                   提   案   内   容                 是否为特别决议事项
  1      关于第六届董事会换届选举的议案                          否
 1.1                                           李金岗            否
 1.2                                           孔令泉            否
 1.3                                           李明春            否
 1.4                                           姜   琴           否
            非独立董事候选人
 1.5                                           李保荣            否
 1.6                                           连建州            否
 1.7                                           白若熙            否
 1.8                                           江   容           否
 1.9                                           刘仲川            否
1.10                                           朱少平            否
1.11         独立董事候选人                    张康宁            否
1.12                                           潘一欢            否
1.13                                           高   慧           否
  2      关于第六届监事会换届选举的议案                          否
 2.1                                           李金琛            否
 2.2         股东监事候选人                    梁仁国            否
 2.3                                           宋晓璟            否
         关于增加曹轶星女士为公司第七届董事会董事
  3                                                              否
         候选人临时提案
 3.1        非独立董事候选人                   曹轶星            否
         关于增加黄魏先生为公司第七届监事会股东监
  4                                                              否
         事候选人临时提案
 4.1         股东监事候选人                     黄魏             否

      上述提案的具体内容刊登在 2013 年 4 月 2 日和 2013 年 4 月 8 日的《上海证

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券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站上披露的公司“第六届董事会第
三十次会议决议公告、第六届监事会第十七次会议决议公告和关于向 2013 年第
一次临时股东大会增加临时提案的公告”。
    三、会议出席对象
    （一）股权登记日为截止 2013 年 4 月 12 日下午 15：00 收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
在股权登记日持有公司股份的股东，于股权登记日下午收市时在登记结算公司上
海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司第六届董、监事会董、监事成员和高级管理人员以及第七届董事
会董、监事候选人。
    （三）公司聘请的律师。
    四、参会方法
    1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真
方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1）、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、B
股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人
有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示
的持股凭证。
    2）、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代
表人资格证书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托
代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表
人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股
凭证。
    2、登记时间：2013年4月15日（星期一）、16日（星期二）9：00-17：00。
    3、登记地点：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦2403A董事会秘书处
    4、参会人员：2013年4月12日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，并于2013年4月17
日上午9：20之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证的股东或其委托代理
人均可参加会议。
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五、会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦2403A
邮政编码：200122
联系电话：021-61639685
传    真：021-61639683
联 系 人：姜琴
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东费用自理，会期半天。
特此公告。
附件:授权委托书




                                    上海联华合纤股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二○一三年四月十一日




                              4
附件：                           授权委托书


       兹委托         （先生、女士）参加上海联华合纤股份有限公司2013年第
一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
      一、会议通知中提案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一
项打“√”）
序号                 议    案                  赞成        反对        弃权
  1      关于第六届董事会换届选举的议案
 1.1                           李金岗
 1.2                           孔令泉
 1.3                           李明春
 1.4     非独立董事候选人      姜 琴
 1.5                           李保荣
 1.6                           连建州
 1.7                           白若熙
 1.8                           江 容
 1.9                           刘仲川
1.10                           朱少平
1.11       独立董事候选人      张康宁
1.12                           潘一欢
1.13                           高 慧
  2      关于第六届监事会换届选举的议案
 2.1                           李金琛
 2.2       股东监事候选人      梁仁国
 2.3                           宋晓璟
         关于增加曹轶星女士为公司第七届
  3
         董事会董事候选人的临时提案
 3.1     非独立董事候选人     曹轶星
         关于增加黄魏先生为公司第七届监
  4
         事会股东监事候选人的临时提案
 4.1    股东监事候选人        黄魏
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字、盖章）：                     受托人（签字）：
委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:                        委托人持股数:
委托权限：仅限于本次临时股东大会使用       委托日期：      年     月   日
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