股票代码：600617、900913 股票简称： ST 联华 ST 联华 B 编号：临 2013-027
上海联华合纤股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
因本次会议采取差额选举方式，因此存在候选人未当选的情况。
本次会议提案未有修改。
本次会议召开前是存在补充提案的情况：2013 年 4 月 3 日，上海联华合
纤股份有限公司收到公司股东浙江昆源控股集团股份有限公司陈德海、
盛利萍、黄金娟、蒋小云、邵智晓、高凌向公司董事会递交了《关于向
2013 年第一次临时股东大会增加临时提案的告知函》，根据《公司章程》
等相关规定，本次股东大会增加《关于增加曹轶星女士为公司第七届董
事会董事候选人》和《关于增加黄巍先生为公司第七届监事会股东监事
候选人》的临时提案。（详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》
及上海证券交易所网站的 2013-020 号公告）
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
上海联华合纤股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 4 月 17
日上午 9 时 30 分在上海八方大酒店举行
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 44
B 股股东人数 14
所持有表决权的股份总数（股） 76,368,307
其中：A 股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 59,884,045
1
B 股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 16,484,262
占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.6762%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 35.8169%
B 股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 9.8593%
（三）本次临时股东大会就公司第六届董事会第三十次会议审议后提交的
《关于第六届董事会换届选举的议案》、第六届监事会十七次会议审议后提交的
《关于第六届监事会换届选举的议案》以及本次股东大会增加的《关于增加曹轶
星女士为公司第七届董事会董事候选人》和《关于增加黄巍先生为公司第七届监
事会股东监事候选人》的临时提案进行了审议和表决。本次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司第六届董事会董事长程鹏、董事江容以及董事会秘书姜琴出席了
本次会议。
二、提案审议情况
（一）关于第六届董事会换届选举的议案
1、董事候选人李金岗先生当选为公司第七届董事会董事，任期三年，表决
情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 55,979,4
73.30% 0 0% 20,388,824 26.70%
东 07 83
A 股股 59,884,0 49,113,1
82.01% 0 0% 10,770,930 17.99% 是
东 45 15
B 股股 16,484,2 6,866,36
41.65% 0 0% 9,617,894 58.35%
东 62 8
2、董事候选人孔令泉先生当选为公司第七届董事会董事，任期三年，表决
情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 55,979,4
73.30% 0 0% 20,388,811 26.70%
东 07 96
A 股股 59,884,0 49,113,1
82.01% 0 0% 10,770,917 17.99% 是
东 45 28
B 股股 16,484,2 6,866,36
41.65% 0 0% 9,617,894 58.35%
东 62 8
2
3、董事候选人李明春先生未当选，表决情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 14,364,8 29,738,2
18.81% 38.94% 32,265,160 42.25%
东 07 92 55
A 股股 59,884,0 13,975,3 20,120,3
23.34% 33.60% 25,788,295 43.06% 否
东 45 87 63
B 股股 16,484,2 9,617,89
389,505 2.36% 58.35% 6,476,865 39.39%
东 62 2
4、董事候选人姜琴女士未当选，表决情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 14,365,0 29,738,2
18.81% 38.94% 32,264,968 42.25%
东 07 84 55
A 股股 59,884,0 13,975,5 20,120,3
23.34% 33.60% 25,788,103 43.06% 否
东 45 79 63
B 股股 16,484,2 9,617,89
389,505 2.36% 58.35% 6,476,865 39.39%
东 62 2
5、董事候选人李保荣先生当选为公司第七届董事会董事，任期三年，表决
情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 68,066,6
89.13% 0 0% 8,301,706 10.87%
东 07 01
A 股股 59,884,0 51,971,8
86.79% 0 0% 7,912,199 13.21% 是
东 45 46
B 股股 16,484,2 16,094,7
97.64% 0 0% 389,507 2.36%
东 62 55
6、董事候选人连建州先生当选为公司第七届董事会董事，任期三年，表决
情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 68,066,3
89.13% 0 0% 8,301,911 10.87%
东 07 96
A 股股 59,884,0 51,971,6
86.79% 0 0% 7,912,404 13.21% 是
东 45 41
B 股股 16,484,2 16,094,7
97.64% 0 0% 389,507 2.36%
东 62 55
7、董事候选人白若熙女士当选为公司第七届董事会董事，任期三年，表决
情况如下：
3
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 62,142,6
81.37% 0 0% 14,225,706 18.63%
东 07 01
A 股股 59,884,0 45,908,3
76.66% 0 0% 13,975,699 23.34% 是
东 45 46
B 股股 16,484,2 16,234,2
98.48% 0 0% 250,007 1.52%
东 62 55
8、董事候选人江容女士当选为公司第七届董事会董事，任期三年，表决情
况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 62,142,4
81.37% 0 0% 14,225,706 18.63%
东 07 09
A 股股 59,884,0 45,908,1
76.66% 0 0% 13,975,699 23.34% 是
东 45 54
B 股股 16,484,2 16,234,2
98.48% 0 0% 250,007 1.52%
东 62 55
9、独立董事候选人刘仲川先生未当选，表决情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 14,364,8
18.81% 0 0% 62,003,415 81.19%
东 07 92
A 股股 59,884,0 13,975,3
23.34% 0 0% 45,908,658 76.66% 否
东 45 87
B 股股 16,484,2
389,505 2.36% 0 0% 16,094,757 97.64%
东 62
10、独立董事候选人朱少平先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期三
年，表决情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 46,629,5
61.06% 0 0% 29,738,800 38.94%
东 07 07
A 股股 59,884,0 39,763,1
66.40% 0 0% 20,120,906 33.6% 是
东 45 39
B 股股 16,484,2 6,866,36
41.65% 0 0% 9,617,894 58.35%
东 62 8
11、独立董事候选人张康宁先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期三
年，表决情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
4
全体股 76,368,3 46,629,5 14,385,3
61.06% 18.84% 15,353,395 20.10%
东 07 20 92
A 股股 59,884,0 39,763,1 4,767,50
66.40% 7.96% 15,353,393 25.64% 是
东 45 52 0
B 股股 16,484,2 6,866,36 9,617,89
41.65% 58.35% 2 0%
东 62 8 2
12、独立董事候选人潘一欢先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期三
年，表决情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 62,142,3 81.37% 14,225,911
0 0% 18.63%
东 07 96
A 股股 59,884,0 45,908,1 76.66% 13,975,904
0 0% 23.34% 是
东 45 41
B 股股 16,484,2 16,234,2 98.48% 250,007
0 0% 1.52%
东 62 55
13、独立董事候选人高慧先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年，
表决情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 44,084,7 57.73% 32,283,508
0 0% 42.27%
东 07 99
A 股股 59,884,0 27,990,0 46.74% 31,894,001
0 0% 53.26% 是
东 45 44
B 股股 16,484,2 16,094,7 97.64% 389,507
0 0% 2.36%
东 62 55
（二）关于第六届监事会换届选举的议案
1、监事候选人李金琛先生当选为公司六届监事会监事，任期三年，表决情
况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 46,629,5 61.06% 29,738,800
0 0% 38.94%
东 07 07
A 股股 59,884,0 39,763,1 66.40% 20,120,906
0 0% 33.60% 是
东 45 39
B 股股 16,484,2 6,866,36 41.65% 9,617,894
0 0% 58.35%
东 62 8
2、监事候选人梁仁国先生未当选，表决情况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
5
全体股 76,368,3 15,334,5 20.08% 29,728,2 31,305,505
38.93% 40.99%
东 07 47 55
A 股股 59,884,0 14,945,0 24.96% 20,110,3 24,828,640
33.58% 41.46% 否
东 45 42 63
B 股股 16,484,2 389,505 2.36% 9,617,89 6,476,865
58.35% 39.29%
东 62 2
3、监事候选人宋晓璟先生当选为公司六届监事会监事，任期三年，表决情
况如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 62,142,3 81.37% 0 14,225,911
0% 18.63%
东 07 96
A 股股 59,884,0 45,908,1 76.66% 0 13,975,904
0% 23.34% 是
东 45 41
B 股股 16,484,2 16,234,2 98.48% 0 250,007
0% 1.52%
东 62 55
（三）关于增加曹轶星女士为公司第七届董事会董事候选人临时提案
董事候选人曹轶星女士当选为公司第七届董事会董事，任期三年，表决情况
如下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 62,142,3 81.37% 0 14,225,911
0% 18.63%
东 07 96
A 股股 59,884,0 45,908,1 76.66% 0 13,975,904
0% 23.34% 是
东 45 41
B 股股 16,484,2 16,234,2 98.48% 0 250,007
0% 1.52%
东 62 55
（四）关于增加黄巍先生为公司第七届监事会股东监事候选人临时提案
监事候选人黄巍先生当选为公司第七届监事会监事，任期三年，表决情况如
下：
同意比 反对比 弃权比 是否
参会股数 同意股数 反对股数 弃权股数
例 例 例 通过
全体股 76,368,3 62,003,1 81.19% 0 14,365,193
0% 18.81%
东 07 14
A 股股 59,884,0 45,908,3 76.66% 0 13,975,686
0% 23.34% 是
东 45 59
B 股股 16,484,2 16,094,7 97.64% 0 389,507
0% 2.36%
东 62 55
（五）根据上述投票结果：
1、上海联华合纤股份有限公司第七届董事会 11 名董事组成如下：非独立董
6
事 7 名为李金岗先生、孔令泉先生、李保荣先生、连建州先生、白若熙女士、江
容女士、曹轶星女士，独立董事 4 名为朱少平先生、张康宁先生、潘一欢先生、
高慧先生。
2、上海联华合纤股份有限公司第七届监事会 5 名监事组成如下：职工监事
2 名为朱惠峰先生、俞佳妮女士，股东监事 3 名为李金琛先生、宋晓璟先生、黄
巍先生。
3、本届董事会、监事会任期均为三年。
4、公司对第六届董事会、监事会全体成员为公司发展所付出的辛勤工作表
示衷心感谢。
三、律师见证情况
北京市君泽君事务所朱木金律师和武勇律师与会见证，认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人
资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法
有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件：
1、《上海联华合纤股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会律师法律意见
书》
2、《上海联华合纤股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会表决结果》
3、《上海联华合纤股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
2013 年 4 月 17 日
7