股票代码：600617、900913   股票简称：*ST 联华   *ST 联华 B   编号：2013-028

                     上海联华合纤股份有限公司

               第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    2013 年 4 月 17 日上午 9 点半，上海联华合纤股份有限公司召开 2013 年第
一次临时股东大会，选举完成第七届董事会成员（详见公司刊登在《上海证券报》、
香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2013-027 号公告）。2013 年 4 月 17 日
下午，公司召开了第七届董事会第一次会议，公司董事会共有 11 名董事，10 名
董事出席了会议，其中江容董事委托白若熙董事代为出席并表决。会议召开符合
《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审议，形成如下决议：
    一、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于选举孔令泉先生为公司董事长的
议案，任期三年。
    二、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于选举李保荣先生为公司副董事长
的议案，任期三年。
    三、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于聘任白若熙女士为公司总经理的
议案，任期三年。
    四、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于聘任白若熙女士为公司董事会秘
书的议案，任期三年。
    五、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于聘任曹轶星女士为公司证券事务
代表的议案，任期三年。
    六、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于聘任王惠兰女士为公司财务总监
的议案，任期三年。
    七、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于选举公司董事会提名委员会的议
案。
    公司第七届董事会提名委员会构成如下：
    非独立董事：白若熙
    独立董事：朱少平、高慧
    召集人：朱少平
    八、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于选举公司董事会审计委员会的议
案。
    公司第七届董事会审计委员会构成如下：
    非独立董事：李金岗
    独立董事：潘一欢、张康宁
    召集人：潘一欢
    九、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于选举公司董事会战略委员会的议
案。
    公司第七届董事会战略委员会构成如下：
    非独立董事：孔令泉、李保荣、江容
    独立董事：潘一欢、朱少平、张康宁、高慧
    召集人：孔令泉
    十、董事会以 11 票赞同，审议通过了关于选举公司董事会薪酬与考核委员
会的议案。
    公司第七届董事会薪酬与考核委员会构成如下：
    非独立董事：曹轶星
    独立董事：高慧、潘一欢
    召集人：高慧
    以上人员简历详见附件。
    公司独立董事认为：
    1、经审阅新聘任公司总经理及董事会秘书白若熙女士、财务总监王惠兰女
士、证券事务代表曹轶星女士的个人履历，未发现其有《公司法》第 57 条、58
条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，
其任职资格合法。
    2、公司新聘任公司总经理及董事会秘书白若熙女士、财务总监王惠兰女士、
证券事务代表曹轶星女士的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。
    3、经了解，公司新聘任公司总经理及董事会秘书白若熙女士、财务总监王
惠兰女士、证券事务代表曹轶星女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任
所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。


    特此公告。



                                           上海联华合纤股份有限公司

                                                    董事会

                                               2013 年 4 月 17 日




附件：
1、孔令泉，男，47 岁，大学学历，工程师。1986-1994 年在山东鲁北化工总厂
工作；1994-2007 年在山东鲁北企业集团总公司副总工程师、兼技术开发部主任；
2007-2011 年至今历任汇泰投资集团有限公司化工产业园区建设总指挥、副总经
理、董事会秘书等职。
2、李金岗，男，58 岁，本科学历，高级会计师；1984-1987 年山东广播电视大
学会计专业学习；1988-1990 年山东经济学院财务管理本科学习；1995.8-2009.7
年在山东埕口盐化有限责任公司任财务副总；2009.7-2011.6 年在汇泰投资集团
有限公司任总经理、党委书记；2011.6-至今在汇泰投资集团有限公司任党委书
记监事会主席。
3、李保荣，男，50 岁，本科学历。历任杭州市体改委副处长、处长、副主任，
现任浙江昆源控股集团有限公司总经理。
4、连建州，男，29 岁，大专学历。历任工商一行乐清支行柜台储蓄，温州商业
银行乐清支行客户经理，现任浙江昆源房地产有限责任公司副总经理。
5、白若熙，女，35 岁。毕业于南京政治学院经济管理系。2011 年 1 月至 2 月
任职于上海联华合纤股份有限公司董事会秘书助理。2011 年 2 月 18 日至 2012
年 6 月 11 日任职于上海联华合纤股份有限公司董事会秘书。2011 年 4 月 19 日
至 2012 年 6 月 11 日任职于上海联华合纤股份有限公司董事。2011 年 9 月至 2012
年 6 月 11 日任江苏省建丰工程检测有限公司董事。2012 年 12 月至今就读于上
海财经大学 EMBA。
6、江容，女，36 岁，硕士研究生 。毕业于南京邮电大学工程系学士。北京大
学法律系硕士，律师。1999 年至 2004 年江西省电信公司。2008 年至今东海证券
有限公司。2011 年 4 月至今任上海联华合纤股份有限公司第六届董事会董事。
7、曹轶星，女，现年 30 岁，大学学历，2004-2005 年上海世方物流有限公司做
财务工作，2005-2008 年大上海时代广场物业管理（上海）有限公司任会计副主
任，2009-2013 年在上海市交运集团沪北分公司任副总经理。
8、朱少平，男，59 岁，大学学历。历任国家经委副处长、国家计委处长，1994
－2012 年 6 月任全国人大财经委法案室主任。
9、张康宁，男，43 岁，研究生学历。历任山东省沂南县司法局科员、山东同力
律师事务所合伙人、律师。现任山东舜翔律师事务所合伙人、律师。
10、潘一欢 ，男，48 岁，大学本科，注册会计师。1987 年至 1996 年任常州会
计学校教师；1996 年至 2004 年任江阴博丰钢铁有限公司总会计师；2004 年至今
任上海德灵钢铁物料有限公司财务总监。2011 年 9 月任上海联华合纤股份有限
公司第六届监事会监事。
11、高慧，男，31 岁，研究生学历，曾任职于三角集团有限公司、北京君都律
师事务所上海分所，现为德恒上海律师事务所律师。
12、王惠兰，女，43 岁，高级会计师，注册理财师，1990 年 9 月至 2004 年 8
月在山东埕口盐化有限责任公司任主管会计；历任无棣金盛化工有限公司财务副
总经理、总经理；现任山东金盛海洋资源开发有限公司副总经理。