股票代码：600617、900913   股票简称：*ST 联华   *ST 联华 B   编号：2013-035

                    上海联华合纤股份有限公司
                  第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海联华合纤股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 4 月 25 日
上午 11 点在上海八方大酒店以现场方式召开，应参加表决监事 5 名，实参加表
决监事 4 名，朱惠峰监事缺席。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，
会议合法有效。经出席会议的监事认真审议，通过了如下议案：
一、审议并通过了《2012 年年度报告全文及摘要》。同意 4 票，反对 0 票，弃权
0 票。该项议案需经股东大会审议通过。
二、审议并通过了《2012 年度监事会报告》。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需经股东大会审议通过。
三、审议并通过了《2012 年度财务决算报告》。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需经股东大会审议通过。
四、审议并通过了《2012 年度利润分配的预案》。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票。该项议案需经股东大会审议通过。

    监事会对利润分配预案表示赞同。
五、审议并通过了《关于<董事会对公司 2012 年度审计报告中“带强调事项段无
保留意见”相关事项的说明>的议案》同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议
案需经股东大会审议通过。

    监事会对董事会的专项说明表示赞同。
六、审议并通过了《公司 2013 年第一季度报告全文及摘要》。同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     上海联华合纤股份有限公司监事会

                                         二〇一三年四月二十七日