上海联华合纤股份有限公司
                        独立董事声明


    上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董

事潘一欢、高慧关注到公司每周在上海证券交易所及其指定媒体发布的有

关重大资产重组进展的公告，但我们自 2013 年 4 月 17 日当选联华合纤第

七届董事会独立董事至今，第七届董事会召开的两次董事会会议并未就公

司重大资产重组事项进行过讨论或审议，亦从未收到过联华合纤董事会或

公司董事长或甘肃华夏的任何有关本次重大资产重组事项的资料。我们作

为公司的独立董事本着对公司及公司股东勤勉尽责的权利和责任，我们向

公司董事会询问情况未果后，同意公司副董事长李保荣先生、公司董事连

建州、曹轶星、江容等提议召开董事会临时会议，紧急研究公司当前重大

问题，维护全体股东利益。




                                       独立董事签名：潘一欢、高慧

                                                  2013 年 5 月 28 日