股票代码：600617、900913   股票简称：ST 联华   ST 联华 B   编号：临 2013-045

                   上海联华合纤股份有限公司

               第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于2013年5月31日以邮件、快递及短信提示的方式通知公司全体董事，公司
将于2013年6月2日以现场方式在上海召开本次会议。本次会议由李保荣先生主持
本次会议，应参加表决董事11名，到会9名董事，其中曹轶星董事委托李保荣董
事参会并表决，朱少平独立董事委托张康宁独立董事参会并表决，实际参加表决
董事11名，公司监事、高管及中介机构代表列席了本次会议。本次会议符合公司
章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经出席会议的董事认真审议，形
成如下决议：

    一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    选举李保荣先生为公司董事长。

    表决结果：同意 7 票，反对 4 票，弃权 0 票。

    孔令泉董事、李金岗董事、张康宁独立董事、朱少平独立董事投反对票。

    孔令泉、李金岗董事对上述议案的反对理由：本人不同意召开本次董事会。
如果部分董事坚持召开会议并形成董事会决议，我坚决反对。同时，我也会将意
见直接提交上海证券交易所。

    张康宁、朱少平独立董事对上述议案的反对理由：本人不同意召开本次董事
会会议审议相关事项。如果董事会坚持召开会议并形成决议，请按相关规定披露
我的意见。同时，我也会将意见直接提交上海证券交易所。

    二、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

    提请召开上海联华合纤股份有限公司 2012 年年度股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 4 票，弃权 0 票。
孔令泉董事、李金岗董事、张康宁独立董事、朱少平独立董事投反对票。

反对理由同议案一。




                                   上海联华合纤股份有限公司董事会

                                               二 O 一三年六月二日