股票代码：600617、900913   股票简称：ST 联华   ST 联华 B   编号：临 2013-046

                       上海联华合纤股份有限公司

                 关于召开 2012 年年度股东大会的通知
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示
    本次股东大会不提供网络投票
    公司股票不涉及融资融券、转融通业务

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2012年年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会

    （三）会议召开的日期和时间：2013年6月25日(星期二)上午9时

    （四）会议表决方式：现场投票方式表决

    （五）会议地点：上海东滩国际会议中心（上海市崇明县陈家镇团结沙）

    二、会议审议事项

    经2013年4月25日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审
    议通过并提交本次股东大会审议的以下议案，需经2012年年度股东大会审议。

序号                           提 案 内 容                          是否为特别决
                                                                        议事项

1       审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；                    否

2       审议公司2012年度董事会报告的议案；                          否

3       审议公司2012年度财务决算报告的议案；                        否

4       审议公司2012年度利润分配的预案的议案；                      否

5       审议并公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度        否
        审计机构的议案；

6       审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段无保留        否
        意见”相关事项的说明的议案

7       审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；                    否

8       审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措        否
        施》的议案。
上述提案1至提案8的具体内容详见刊登于2013年4月27日的《上海证券报》、香
港《文汇报》和上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

1、股权登记日为截止2013年6月18日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。在股权登记日
持有公司股份的股东，于股权登记日下午收市时在登记结算公司上海分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司第七届董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式
登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、B股股
东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持
股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人
资格证书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理
人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券帐户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。

2、登记时间：2013年6月19日-2013年6月25日上午9:00（股东大会开始前），（正
常工作日,9：00～11：30，13：30～17：00）

3、登记地点：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦2403A董事会秘书处

4、参会人员：2013年6月18日（星期二）在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2013年6月21日（星期五）登记在册
的Ｂ股股东或其委托代理人，并于2013年6月25日上午9：00之前进入会场并按上
述要求完整提供相关凭证的股东或其委托代理人均可参加会议。

五、会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦2403A

邮政编码：200122

联系电话：021-61639685

传 真：021-61639683

联 系 人：高伟

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件:授权委托书




                                             上海联华合纤股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                   二○一三年六月四日
附件：

                             授权委托书

    兹委托         先生/女士代表我出席上海联华合纤股份有限公司 2012 年年

度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

提案（投票方式：普通投票制）                      同意    反对   弃权

1、审议公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案；

2、审议公司 2012 年度董事会报告的议案；

3、审议公司 2012 年度财务决算报告的议案；

4、审议公司 2012 年度利润分配的预案的议案；

5、审议并公司关于续聘上海上会会计师事务所为公

司 2013 年度审计机构的议案；

6、审议关于<公司 2012 年度审计报告>中“带强调事

项段无保留意见”相关事项的说明的议案；

7、审议公司独立董事 2012 年度述职报告的议案；

8、审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意

见及具体措施》的议案。

    会议通知中提案表决采用普通投票制（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”
中的一项打“√”），本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东
大会结束止。
委托人（签字）：                    受托人（签字）：
委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:                  委托人持股数:
委托权限：                          委托日期： 年 月 日