股票代码：600617 900913     股票简称：*ST 联华 *ST 联华 B   编号：临 2013-047



                          上海联华合纤股份有限公司
             关于 2012 年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、临时提案内容
    2013 年 6 月 5 日，持有上海联华合纤股份有限公司股份 9349963 股，占
公司总股本 5.59%的股东何云才先生向公司董事会递交了《关于向 2012 年度
股东大会增加临时提案的告知函》。根据《公司法》和《上海联华合纤股份
有限公司章程》的相关规定及函告通知，公司董事会现将《罢免孔令泉、李
金岗在公司第七届董事会的董事职务》、《罢免李金琛在公司第七届监事会
的监事职务》的提案，另外补充《2012 年度监事会工作报告》也提交公司定
于 2013 年 6 月 25 日召开的 2012 年度股东大会进行审议。
    补充议案一：罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的董事职务。
    鉴于孔令泉、李金岗董事在公司资产重组进程中未能勤勉尽责，使公司
面临未来 6 个月无法实施最有利于公司利益的重组方案，故提请股东大会罢
免其董事职务。
    补充议案二：罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务。
    鉴于李金琛监事作为股东代表监事，未能在公司资产重组进程中发挥应
有的监督作用，没有尽到监事、特别是监事长的职责，故提请股东大会罢免
其监事职务。
    补充议案三：2012 年度监事会工作报告。
    详见上海联华合纤股份有限公司 2013-035 监事会决议公告

二、会议审议事项
      经合并以下议案都需经2012年年度股东大会审议。

                                                            是否为特别
序号                       提 案 内 容
                                                             决议事项

 1      审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；                 否

 2      审议公司2012年度董事会报告的议案；                       否

 3      审议公司2012年度财务决算报告的议案；                     否

 4      审议公司2012年度利润分配的预案的议案；                   否

        审议公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013
 5                                                               否
        年度审计机构的议案；

        审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段
 6                                                               否
        无保留意见”相关事项的说明的议案；

 7      审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；                 否

        审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及
 8                                                               否
        具体措施》的议案；

 9      审议公司2012年度监事会工作报告的议案；                   否

        审议关于罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的
 10                                                              否
        董事职务的议案；

        审议关于罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务
 11                                                              否
        的议案。

      上述提案 1 至提案 9 的具体内容详见刊登于 2013 年 4 月 27 日的《上海

证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所；议案 10 及议案 11 的具体内

容请参见本公告中“一、临时提案内容”。

三、会议出席对象
    本次增加的临时提案的表决方式、会议出席对象及参会方法、联系方式

等内容与刊登在2013年6月5日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券

交易所网站上披露的公司《关于召开2012年度股东大会通知》一致。

    特此公告。

    附件:授权委托书




                                          上海联华合纤股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2013 年 6 月 7 日
附件：



                             授权委托书

    兹委托      先生/女士代表我出席上海联华合纤股份有限公司 2012 年

年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

         提案（投票方式：普通投票制）             同意   反对   弃权

1、审议公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案；

2、审议公司 2012 年度董事会报告的议案；

3、审议公司 2012 年度财务决算报告的议案；

4、审议公司 2012 年度利润分配的预案的议案；

5、审议公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司

2013 年度审计机构的议案；

6、审议关于<公司 2012 年度审计报告>中“带强调事

项段无保留意见”相关事项的说明的议案；

7、审议公司独立董事 2012 年度述职报告的议案；

8、审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见

及具体措施》的议案；

9、审议公司2012年度监事会报告的议案；

10、审议关于罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事

会的董事职务的议案；

11、审议关于罢免李金琛在公司第七届监事会的监事

职务的议案。

    会议通知中提案表决采用普通投票制（请选择“赞成”、“反对”、“弃
权”中的一项打“√”），本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本

次股东大会结束止。

委托人（签字）：                      受托人（签字）：

委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码:                   委托人持股数:

委托权限：                            委托日期：      年   月   日