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北京市君泽君律师事务所
关于上海联华合纤股份有限公司⒛⒓年度股东大会 的
法律意见 书
致 :上 海联华合纤股份有 限公司
根据 《中华人 民共和 国公司法 》 (以 下简称 “《公司法 》”)、 《中华人 民共和
国证券法》 (以 下简称 “《证券法》”)及 中国证券监 督管理委 员会 《上 市公司股 东
“
大会规则》 (以 下简称 《股 东大会规则》”)等 法律 、法规及规范性文 件 的规定 ,
北京市君泽君律师事 务所 上 海分所 (以 下简称 “君泽君 ”)接 受 上 海联华合纤股 份有
“ ”
限公司 (以 下简称 公 司 或 “联华合纤”)的 委托 ,就 公司2012年 度股 东大会 (以 下
“ ”
简称 本次股东大会 )的 相关事项 出具本法律意见书 。
为 出具本法律意见 书 ,君 泽君律师审阅了公司提供 的 以下文件 ,包 括但不 限于 :
1.《 上 海联华合纤股份有 限公司章程》 (以 下简称“公司章程 ”);
2.公 司第七届董事会第 二 次会议决议 ;
3.公 司⒛ 13年 6月 5日 刊登于上海证券交易所 网站及 《上 海证券报 、香港 《文
汇报 》 的联华合纤 《关于召开2012年 度股东大会 的通知 》 ;
4,公 司 《关于 ⒛ 12年 度股东大会增加 临时提案 的公告》
5.公 司本次股 东大会股 东登记记录及凭证 资料 ;
6.公 司本次股 东大会议案相关文件 。
君泽君 律师根据 《证券法》等有关法律法 规 的要求 ,按 照律师行业 公认 的业务
标准 、道德规 范和勤 勉尽责精神 ,出 席 了本次股 东大会 ,并 对本次 股 东大会 召集和
召开的有关事 实 以及 公司提供 的文件 进行 了核查验证 ,现 出具法 律意见如下 :
一 、 本次股 东大会 的召集 、召开程 序
根据公司公告 的联华合 纤 《关于召开⒛ 12年 度股 东大会 的通知 》 (以 下简称 “会
”
议通知 )和 公司章程 ,公 司本次股东大会 由公司董 事会 召集 ,并 于本次股 东大会
召开 15日 前 以公告方 式通知各股 东 。
经 见证 ,公 司于2013年 6月 乃 日在上 海崇 明县陈家镇 团结沙上 海 东滩 国际会议
中
心召开 了本次股 东大会 ,与 会议通知 的召开时 间及 召开地 点一 致 ,公 司董事长 出席
本次股 东大会并主 持会议 ,君 泽君认为 ,公 司本次股 东大会 的召集 、召开履 行 了法
定程序 ,符 合法 律 、法规和 公 司章程 的规定 。
二 、 出席本次股 东大会会 议人 员资格 与召集人 资格
根据对 出席本 次股 东大会 的公司法 人股股东 的帐户 登记证 明 、法定 代表人身份
证 明 、股 东代表 的授权委 托证 明和 身份证 明 ,以 及 出席本 次股 东大会 的 自然人股
东
的帐户登记证 明 、个人身份证 明 、授权委托证 明等相关 资料 的验证 ,出 席公司本次
股东大会 的股 东及股 东代理人共 【37】 人 ,所 持股份为 75419157】 股 ,占 公司总
股份数 的 【笱 。1o86】 %。 其 中 ,A股 股 东及股 东授权委托 代表共 【⒛ 】名 ,代 表股
份 【5631” ” 】股 ,占 公司总股 份数 的 【33.6812】 %;B股 股 东及股 东授权委托
代
表共 【8】 名 ,代 表股份 【191o” 3o】 股 ,占 公司总股
份数 的 【11.4夕 3】 %。 其他
出席会议 的人员 为公 司部分董 事 、监 事和高级管理人员 以及 公司聘 请 的见证 律师及
董事会 邀请 的其他人 员 。君 泽君认为 ,上 述参会人 员的资格符合 法律 、法 规和公司
章程 的规定 ,出 席本 次股 东大会 的股 东人数达到 了法 律 、法规和 公司章程 规定的法
定人数 。本次股 东大会 的召集人 为公司董 事会 ,召 集人 资格符合相 关法律 、法规及
公司章程 的规定 。
三 、 本次股 东大会 的表 决程序与表 决结果
根据公司公 告 的 《关于召 开⒛ 12年 度股东大会 的通知》和 《关于⒛ 12年 度股东
大会增加 临时提案 的公告》 ,董 事会提交股 东大会 审议 的议案 为 :
11 《审议公司⒛ 12年 年度报告全文及摘要 的议案 》 ;
2、 《审议公 司2012年 度董事会 工 作报告 的议案 》 ;
3、 《审议公 司2012年 度财 务决算报告 的议案》 ;
4、 《审议 公司⒛ 12年 度利润分配预案 的议案 》 ;
5、 《审议公司关于续聘 上 海 上会会计师事务所 为公司⒛ 13年 度审计机构 的议
案》 ;
“ ”
6、 《审议关于<公 司⒛ 12年 审计报告)中 带强调事项段无保 留意见 相关事
项 的说 明的议案 》 ;
7、 《审议公 司独 立 董事2012年 度述职报 告 的议案 》 ;
8、 《审议公 司董事会 <关 于争取撤销退市风险警示 的意见及具体措施>的 议案 》 ;
9、 《审议公司⒛ 12年 度监事会 工 作报告 的议案》 ;
10《 审议关于罢免孔令泉 、李金 岗在公司第 七届董事会 的董事职 务的议案 》 ;
11、 《审议关于罢免李 金琛在公司第七届监事会 的监事职 务 的议案 》。
经见证 ,参 加本 次股 东大会 的股 东及股东代 理人按照公司章程和 《股东大会规
则》的规定对公司董事会提 出的议案予 以审议并逐项表决 ,股 东大会对提案进行表
决前 ,推 举 了股 东代表参加计票和 监票 ,股 东大会对提案进行表决时 ,律 师 、股东
代表与 监事代表共 同负责计票 、监 票 。
经见证 ,《 关于审议 公司⒛ 12年 年度报告 全文及摘要 的议案 》、 《审议公司⒛ 12
年度董事会 工 作报告 的议案》 、 《审议公司⒛ 12年 度财 务决算报告 的议案》 、 《审
议公司⒛ 12年 度利润分配预案 的议案 》、 《审议公司关于续聘 上海 上会会计 师事务
“
所为公司⒛ 13年 度 审计机构 的议案》 、 《审议关于(公 司⒛ 12年 审计报告)中 带强
”
调事项段无保 留意见 相关事项 的说 明的议案 》 、 《审议公司独 立董 事⒛ 12年 度述
职报告 的议案 》、 《审议公司董事会 (关 于争取撤销退市风 险警示 的意见及具体措
施>的 议案 》、 《审议公司⒛ 12年 度 监事会 工 作报 告的议案》 、 《审议关于罢免孔
令泉 、李金 岗在公司第七届董事会 的董事职务的议案 》 、 《审议关于罢免李金琛在
公司第七届监事会 的监事职务 的议案 》等十 一 项议案 经股东大会 审议后获得通过 。
经核查 ,公 司本 次股 东大会表 决程序及表决票数符合 《公司法 》 、 《股 东大会
规则 》 以及公司章程 的规定 ,表 决结果合 法有效 。
四 、 结论意见
基于 上述 事实 ,君 泽君认为 ,公 司本次股东大会 的召集和 召开程序 、 出席本次
股东大会 的股 东或股 东代 理人 的资格和召集人资格 以及表决程序等相关事宜符合法
律 、法 规和公司章程 的规定 ,表 决结果合 法有 效 ,本 次股东大会决议合 法有效 。
本法律意见书正本两份 。
\
(以 下无正文 ,为 《北京市君泽君律师事务所关于关于 上海联华合纤股份有 限公司
⒛ 12年 度股 东大会 的法律意见书 》签字页 )
(本 页无正文 ,为 签字页 )
见证 律师 :
二 ○一 三 年 7、 月娅 日
