股票代码：600617   900913   股票简称：*ST 联华     *ST 联华 B   编号：2013-074



                       上海联华合纤股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会网络投票方法的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 13 日在《上海证
券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站上刊登了《上海联华合纤股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会通知》。现就公司 2013 年第二次临时股东大会网络投票事项
发布提示性公告，请广大投资者仔细阅读，正确地进行网络投票表决申报。
    一、注意事项
    （一）本次临时股东大会共有 12 项待表决议案（第三项议案含 20 项子议案），如
投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格 99.00 元代表全部需要表决的议
案事项，即总议案；如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格 1.00 元代表第 1 个
需要表决的议案事项，以买入价格 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以买入价
格 3.01 元代表对第 3 个议案中的第 1 个子议案进行表决，以此类推，具体操作流程详
见“三、网络投票的具体程序”、“四、投票举例”。
    （二）股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大
会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与
表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。
    （三）对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
    （四）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系
统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份
通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （五）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    二、网络投票时间
    本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投
票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行
网络投票的时间为 2013 年 7 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。网络投票
期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
    三、网络投票的具体程序
    （一）投票代码：
    投票代码   投票简称   投票股东
    738617 联华投票    A 股股东
    938913 联华投票    B 股股东
    （二）具体程序：
    1、买卖方向为买入投票；
    2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案一，以此类推。具体如下表所示：
    议案序号   议案内容   委托价格（元）
    总议案 特别提示：对全部议案一次性表决 99.00
    1   关于公司符合特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案
   1.00
    2   关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案     2.00
    3   关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 3.00
    3.01   发行股票的种类和面值 3.01
    3.02   发行方式    3.02
    3.03   发行价格与定价依据     3.03
    3.04   拟购买资产的定价依据 3.04
    3.05   发行数量    3.05
    3.06   发行对象及认购方式     3.06
    3.07   滚存未分配利润的处理 3.07
    3.08   锁定期安排 3.08
    3.09   拟上市地点 3.09
    3.10   本次非公开发行股票决议有效期    3.10
    3.11   发行股票的种类和面值 3.11
    3.12   发行方式    3.12
    3.13   定价依据    3.13
    3.14   发行数量    3.14
       3.15   发行对象及认购方式     3.15
       3.16   锁定期安排 3.16
       3.17   拟上市地点 3.17
       3.18   募集资金用途   3.18
       3.19   滚存未分配利润的处理 3.19
       3.20   本次募集配套资金非公开发行股票决议有效期   3.20
       4   关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案    4.00
       5   关于公司发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案   5.00
       6   关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案   6.00
       7   关于批准《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）及其摘要》的议案        7.00
       8   关于签署《上海联华合纤发展股份有限公司与山西省国新能源发展集团有限公
司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司关于发行股份购
买资产协议》的议案      8.00
       9   关于签署《上海联华合纤股份有限公司与山西省国新能源发展集团有限公司、
太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司关于盈利预测补偿协
议》的议案 9.00
       10 关于提请股东大会批准国新能源在以山西天然气股权认购股份过程中免于以要
约方式增持公司股份的议案 10.00
       11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案     11.00
       12 关于《本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性说明》的议案 12.00
       注：议案“3《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》”有 20 个
需表决的子议案，3.00 元代表对议案 3 下的全部子议案进行表决，3.01 元代表对该
议案中的子议案 1 进行表决；3.02 元代表对该议案中的子议案 2 进行表决；以此类
推。
       3、在表决议案时，须填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
       表决意见种类 对应的申报股数
       同意   1 股
       反对   2 股
       弃权   3 股
       四、投票举例
       1、股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）投
赞成票的，其申报如下：
       投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
       738617 买入    99.00 元   1 股
       2、股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对本次会议议案“1《关于公司符合
特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》”投赞成票的，其申报如
下：
       投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
       738617 买入    1.00 元    1 股
       3、股权登记日持有本公司 B 股股票的投资者，对本次会议议案“2《关于公司本次
发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
的议案》”投反对票的，其申报如下：
       投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
       938913 买入    2.00 元    2 股
       4、股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对本次会议议案“3《关于公司发行
股份购买资产并募集配套资金方案的议案》”的子议案“3.01《发行股票的种类和面值》”
投弃权票的，其申报如下：
       投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
       738617 买入    3.01 元 3 股


       如有疑问请与上海联华合纤董事会办公室联系：
       联系电话：021-61639685
       联系传真：021-61639683


       特此公告。


                                                       上海联华合纤股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2013 年 7 月 25 日